Nuevas investigaciones rodean al suegro del famoso cantante Mustafa Sandal, Cihan Sütşurup, conocido en los círculos bursátiles. La Fiscalía de Estambul ha iniciado una investigación por usura y ha aplicado una orden de embargo a todo su patrimonio, incluyendo propiedades, cuentas bancarias e inversiones.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por una plataforma de criptomonedas sobre Simge Sütşurup, hija de Cihan, relacionada con la «prevención del financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero». La cuenta en cuestión fue congelada antes de ser reportada a la Unidad de Investigación de Delitos Financieros (MASAK).
Según fuentes de Türkiye Gazetesi, la plataforma de criptomonedas sospechaba que los activos en la cuenta podrían estar vinculados a inversiones de Cihan Sütşurup en el Mercado de Capitales, y que las transacciones financieras no se correspondían con sus ingresos declarados.
Borsacı Ali Ercan ve Yasef Mitrani ‘tefecilik’ suçundan tutuklandı
Borsacı Ali Ercan ve Yasef Mitrani’ye tefecilik operasyonu
İnvestco Holding’e manipülasyon operasyonu: Borsacı Nihat Özçelik ve 12 şüpheli tutuklandı
5 borsacıya manipülasyon cezası
Firari borsacıyla yemeğe çıktı
Ünlü borsacının evinden gizli zindan çıktı
La información contenida en esta página es solo orientativa y no constituye asesoramiento de inversión. Puede no ser adecuada para su perfil de inversor.