El crecimiento exponencial de los documentos legales en Etiopía ha generado una necesidad urgente de implementar sistemas de clasificación automatizados que resulten eficientes y precisos.
Amber Casino y un antiguo centro de estafas, propiedad de Chen Zhi, un empresario chino deportado a China, se observa en Sihanoukville, Camboya, el 18 de enero de 2026.
Anadolu | Anadolu | Getty Images
Las redes de lavado de dinero de habla china canalizaron aproximadamente 16.100 millones de dólares en fondos ilícitos a través de transacciones con criptomonedas en 2025, según un informe publicado el martes por la empresa de análisis de datos de blockchain Chainalysis.
Estas redes, conocidas como CMLN, representaron alrededor de una quinta parte del ecosistema de criptomonedas ilícitas en 2025, valorado por Chainalysis en más de 82.000 millones de dólares.
Las redes criminales operan principalmente a través de diversos canales y grupos de chat en la plataforma de mensajería Telegram, donde los lavadores de dinero publicitan sus servicios a clientes potenciales. Estas publicaciones a menudo incluyen imágenes que muestran montones de efectivo y testimonios públicos como prueba de liquidez y calidad del servicio, según el informe.
Estos canales basados en Telegram, conocidos como plataformas de «garantía», funcionan como centros de marketing o servicios de depósito en garantía informales que conectan a vendedores con clientes potenciales. Si bien las plataformas no controlan las transacciones subyacentes, Chainalysis señaló que son los principales conductos a través de los cuales se organizan los acuerdos ilícitos.
Más allá del lavado de dinero, la actividad en estas plataformas incluye otras formas de comercio criminal, como la trata de personas y la venta de platos Starlink utilizados en centros de estafas en el sudeste asiático, según Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional de Chainalysis.
Estas son organizaciones muy grandes y bien financiadas. No se trata de unos pocos criminales operando desde un apartamento destartalado.
Mark Button
Profesor de criminología de la Universidad de Portsmouth
Los clientes potenciales también van desde sindicatos del crimen organizado hasta actores estatales sancionados, dijo Fierman.
«Hemos visto de todo, desde dinero norcoreano y ataques relacionados con la RPD, hasta una gran cantidad de otras actividades ilícitas», declaró Fierman a CNBC.
Según Mark Button, profesor de criminología de la Universidad de Portsmouth, que ha estudiado redes similares en India y África Occidental, este tipo de plataformas basadas en Telegram son medios comunes para redes ilícitas en todo el mundo.
El informe identificó seis técnicas principales utilizadas por las redes de lavado de dinero de habla china para lavar fondos, que a menudo se basan en activos digitales como las criptomonedas para mover fondos de forma discreta.
Según Fierman, las criptomonedas atraen a los actores criminales debido a su liquidez, facilidad y anonimato relativo, especialmente para aquellos que buscan evitar que sus fondos sean congelados en las plataformas financieras tradicionales.
Las stablecoins como USDT, emitida por Tether, y USDC de Circle, son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable en relación con un activo especificado, a menudo una moneda fiduciaria como el dólar estadounidense. Su menor volatilidad en comparación con criptomonedas como Bitcoin o Ethereum ayuda a mantener bajos los costos de transacción.
«Si estás involucrado en actividades ilícitas, lo último que quieres es perder más dinero», dijo Fierman. «Ya tienes que pagar por el proceso de lavado de dinero… lo último que quieres es que Bitcoin tenga una mala semana y pierdas otro 10% de tu dinero».
Casinos, criptomonedas y crimen
Muchos grupos del crimen organizado que utilizan servicios de lavado de dinero basados en criptomonedas también mueven fondos a través de empresas de apariencia legítima, según Button.
«Los casinos son un medio clásico para lavar cualquier producto del delito», dijo, y añadió que es práctica común que los grupos criminales laven fondos ilícitos a través de cifras de ingresos infladas.
Desde al menos 2022, el sudeste asiático ha comenzado a emerger como un centro para casinos con licencia y sin licencia con vínculos con el crimen organizado, según un informe de 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (report).
Si bien el estudio de Chainalysis examinó redes organizadas que utilizan el mandarín como idioma principal de comunicación, muchas transacciones también se originan fuera de China, señaló Fierman. Estos incluyen lugares como Camboya y Myanmar, donde se ha descubierto que sindicatos del crimen organizado operan centros de estafas elaborados.
«China en realidad ha sido muy buena para reprimir este tipo de estafas, porque generalmente no les gusta el crimen organizado», dijo Button.
El jueves, los medios estatales chinos Xinhua informaron que 11 miembros de un sindicato de estafas con sede en Myanmar fueron ejecutados por cargos de «homicidio intencional, lesiones intencionales, detención ilegal, fraude y establecimiento de casinos».
China tiene leyes estrictas contra el lavado de dinero y ha prohibido el comercio de criptomonedas desde 2021, citando su uso en el crimen organizado.
Como resultado, los grupos criminales chinos a menudo se reubican en jurisdicciones del sudeste asiático como Camboya y Myanmar, donde una legislación más débil y funcionarios locales corruptos les permiten operar con mayor libertad, según Button.
Si bien las autoridades se han esforzado proactivamente por reprimir a estos sindicatos del crimen transnacional, el cumplimiento ha sido un desafío debido a la sofisticación de sus operaciones y la complejidad del cumplimiento transfronterizo.
«Estas son organizaciones muy grandes y bien financiadas. No se trata de unos pocos criminales operando desde un apartamento destartalado», dijo Button.
Chainalysis estimó que estas redes de lavado de dinero de habla china lavaron el equivalente a 44 millones de dólares por día en 2025.
A pesar de los esfuerzos por reprimir este comercio ilícito, Fierman dijo que es probable que muchas de estas redes continúen evadiendo la captura. «Así es como operan los actores ilícitos. Evolucionan y, una vez que se detecta uno, saltan a otra vía».