Según informaron fiscales, un individuo identificado como Davis ocultó fondos no declarados utilizando diversas vías financieras. El dinero fue distribuido en cuentas bancarias personales y de negocios, así como en cuentas de corretaje.
Desde la perspectiva tecnológica, destaca el uso de cuentas de criptomonedas como uno de los mecanismos empleados para resguardar este capital fuera del alcance de las autoridades fiscales.