• Deportes
  • Entretenimiento
  • Mundo
  • Negocio
  • Noticias
  • Salud
  • Tecnología
Notiulti
Noticias Ultimas
Inicio » Organized Crime
Tag:

Organized Crime

Mundo

Sudáfrica: Arrestan a 12 policías por corrupción y fraude

by Editor de Mundo marzo 25, 2026
written by Editor de Mundo

Johannesburgo — Investigadores anticorrupción en Sudáfrica han arrestado a 12 altos cargos policiales acusados de corrupción y fraude, según informaron fiscales este miércoles.

Los arrestos se producen mientras continúa una investigación ordenada por el presidente Cyril Ramaphosa sobre acusaciones de corrupción de alto nivel dentro de la policía sudafricana, lo que ya resultó en la suspensión del ministro de policía el año pasado.

Una segunda investigación, llevada a cabo por el Parlamento, también está examinando denuncias de que altos cargos policiales mantenían relaciones corruptas con presuntos capos del crimen e incluso, en algunos casos, recibían dinero de ellos a cambio de favores.

Sudáfrica tiene una de las tasas de criminalidad más altas del mundo y las acusaciones de corrupción dentro de la policía no son nuevas.

Los 12 arrestos están relacionados con un contrato supuestamente corrupto para proporcionar servicios de salud y bienestar a los agentes de policía, según un comunicado de la unidad de investigación anticorrupción de la Fiscalía Nacional.

Los oficiales de policía hicieron su primera comparecencia ante el tribunal el miércoles junto con Vusimuzi “Cat” Matlala, propietario de la empresa Medicare24, que presuntamente recibió el contrato y está sospechoso de vínculos con el crimen organizado. Matlala se encuentra actualmente detenido en una prisión de máxima seguridad por cargos no relacionados de intento de asesinato.

Todos los oficiales presentaron declaraciones juradas en apoyo de sus solicitudes de fianza y los fiscales indicaron al Tribunal de Magistrados de Pretoria que no se opondrían a su liberación bajo fianza.

Algunos de los oficiales arrestados formaban parte del comité de licitación que evaluó y adjudicó el contrato, y los fiscales alegaron el miércoles que deberían haber descalificado la solicitud de la empresa.

En julio de 2025, el comisionado provincial de KwaZulu-Natal, el teniente general Nhlanhla Mkhwanazi, afirmó que sindicatos criminales y cárteles de drogas se habían infiltrado en el servicio policial al más alto nivel.

Casi siete meses después de que comenzaran las audiencias de la comisión liderada por el juez retirado Mbuyiseli Madlanga y la investigación de los legisladores, se han revelado estrechas relaciones entre presuntos criminales y altos funcionarios de la policía.

Comisionados y legisladores han escuchado testimonios sobre presuntos intercambios de dinero y, en ocasiones, relaciones personales entre altos cargos y personas presuntamente involucradas en el crimen organizado.

Un comité parlamentario ha concluido su audiencia, mientras que la comisión reanudará sus audiencias el próximo mes.

En sus testimonios ante la comisión y el comité parlamentario, Mkhwanazi y otros oficiales de policía acusaron al suspendido ministro de policía Senzo Mchunu y al subcomisionado nacional Shadrack Sibiya de ser facilitadores de irregularidades de alto nivel.

Mchunu ha sido acusado de ordenar ilegalmente el cierre de una unidad crítica de lucha contra el crimen para proteger a presuntos criminales que estaba investigando, mientras que Sibiya, también suspendido, ha sido acusado de recibir dinero y regalos de personas vinculadas al crimen organizado.

Ramaphosa ha recibido el informe provisional de la comisión, que recomienda investigaciones penales inmediatas contra al menos 14 individuos.

Algunos testigos han solicitado testificar de forma anónima por temor a represalias.

En febrero, un exreservista de la policía, cuyo nombre fue mencionado durante la investigación por corrupción, presuntamente se disparó en una gasolinera pocos días después de sobrevivir a un presunto intento de asesinato.

En noviembre, un exfuncionario del departamento de tráfico policial brindó un desgarrador testimonio reservado sobre acusaciones de tortura y la eliminación ilegal de un cuerpo en una presa por parte de funcionarios de la policía. Cuatro de las 12 personas nombradas como personas de interés en la investigación de ese asesinato han muerto, según la policía.

Semanas después de dar su testimonio, el exfuncionario recibió múltiples disparos frente a su casa en el sur de Johannesburgo.

Magome y Gumede escriben para The Associated Press.

marzo 25, 2026 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinEmail
Salud

Nieta de John Gotti ofrece riñón para reducir condena por fraude

by Editora de Salud marzo 1, 2026
written by Editora de Salud

El nieto del conocido jefe mafioso, apodado “El Teflon Don”, busca evitar una condena de prisión ofreciendo donar un riñón.

Carmine Agnello, nieto del fallecido jefe de la mafia Gambino, John Gotti, ha solicitado a un juez federal que reduzca su posible condena a prisión, ya que se ha ofrecido a donar un riñón a su madre enferma, según documentos judiciales.

Agnello, de 39 años, podría enfrentar hasta tres años de prisión después de declararse culpable de fraude en 2024 por apropiarse de 1.1 millones de dólares en fondos de ayuda por COVID-19 destinados a empresas en dificultades, utilizando gran parte del dinero obtenido ilegalmente para invertir en criptomonedas.

Carmine Agnello, nieto de John Gotti, se declaró culpable de apropiarse de 1.1 millones de dólares en préstamos de ayuda por COVID. Dennis A. Clark

Sin embargo, el estafador vinculado a la mafia espera que la defensa de donante de órganos pueda reducir su condena, una medida desesperada que los fiscales federales del condado de Suffolk están intentando rechazar antes de su sentencia del 13 de marzo.

“Si el acusado se convierte en donante y se fija una fecha inminente para la operación, podría ser apropiado un retraso en la fecha de entrega del acusado”, dijeron los fiscales en una moción presentada el jueves.

“Sin embargo, ser donante de riñón no… constituye circunstancias familiares extraordinarias y no justifica una sentencia por debajo de las pautas”, escribió la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

La solicitud de Agnello para una reducción de sentencia se presentó en un documento judicial el 19 de febrero, el cual ha sido sellado y no está disponible para su revisión pública.

“Teflon Don’”John Gotti, el fallecido y notorio jefe de la mafia Gambino, murió tras las rejas. AP

Sin embargo, la respuesta de los fiscales, que fue revisada por The Post, detalla la solicitud.

No se identifica al destinatario previsto del órgano, pero es probable que sea la madre de Agnello, Victoria Gotti.

People magazine informó en noviembre que Victoria Gotti necesitaba un trasplante, y el documento judicial señala que Agnello tiene “dos hermanos adultos que viven con, o cerca de, su familiar enfermo” para ayudar con la recuperación.

Los fiscales también argumentaron que la Oficina Federal de Prisiones cuenta con instalaciones médicas más que adecuadas para manejar la propia recuperación de Agnello después del trasplante de riñón, según el documento.

“Funcionarios de la BOP me han informado que, si se realiza la cirugía, la BOP podría aceptar al acusado una vez que sea dado de alta por el cirujano que le extirpa el riñón”, dijeron los fiscales.

Se cree que Victoria Gotti es la destinataria prevista del trasplante de riñón de Carmine Agnello. Dennis A. Clark

“Planificar la donación no impide la custodia de la BOP sin un retraso en la fecha de entrega, ya que ha habido reclusos [que] donan mientras están encarcelados”.

Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Agnello admitió que presentó tres solicitudes fraudulentas para préstamos de ayuda por COVID a través de Crown Auto Parts, mintiendo sobre el número de empleados y el uso previsto del dinero, según documentos judiciales.

Además de su posible condena de prisión, se le ordenó pagar 1.2 millones de dólares en restitución.

marzo 1, 2026 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinEmail
Negocio

Blanqueo de capitales: Redes chinas lavan 16.100M$ con cripto en 2025

by Editora de Negocio febrero 2, 2026
written by Editora de Negocio

Amber Casino y un antiguo centro de estafas, propiedad de Chen Zhi, un empresario chino deportado a China, se observa en Sihanoukville, Camboya, el 18 de enero de 2026.

Anadolu | Anadolu | Getty Images

Las redes de lavado de dinero de habla china canalizaron aproximadamente 16.100 millones de dólares en fondos ilícitos a través de transacciones con criptomonedas en 2025, según un informe publicado el martes por la empresa de análisis de datos de blockchain Chainalysis.

Estas redes, conocidas como CMLN, representaron alrededor de una quinta parte del ecosistema de criptomonedas ilícitas en 2025, valorado por Chainalysis en más de 82.000 millones de dólares.

Las redes criminales operan principalmente a través de diversos canales y grupos de chat en la plataforma de mensajería Telegram, donde los lavadores de dinero publicitan sus servicios a clientes potenciales. Estas publicaciones a menudo incluyen imágenes que muestran montones de efectivo y testimonios públicos como prueba de liquidez y calidad del servicio, según el informe.

Estos canales basados en Telegram, conocidos como plataformas de «garantía», funcionan como centros de marketing o servicios de depósito en garantía informales que conectan a vendedores con clientes potenciales. Si bien las plataformas no controlan las transacciones subyacentes, Chainalysis señaló que son los principales conductos a través de los cuales se organizan los acuerdos ilícitos.

Más allá del lavado de dinero, la actividad en estas plataformas incluye otras formas de comercio criminal, como la trata de personas y la venta de platos Starlink utilizados en centros de estafas en el sudeste asiático, según Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional de Chainalysis.

Estas son organizaciones muy grandes y bien financiadas. No se trata de unos pocos criminales operando desde un apartamento destartalado.

Mark Button

Profesor de criminología de la Universidad de Portsmouth

Los clientes potenciales también van desde sindicatos del crimen organizado hasta actores estatales sancionados, dijo Fierman.

«Hemos visto de todo, desde dinero norcoreano y ataques relacionados con la RPD, hasta una gran cantidad de otras actividades ilícitas», declaró Fierman a CNBC.

Según Mark Button, profesor de criminología de la Universidad de Portsmouth, que ha estudiado redes similares en India y África Occidental, este tipo de plataformas basadas en Telegram son medios comunes para redes ilícitas en todo el mundo.

El informe identificó seis técnicas principales utilizadas por las redes de lavado de dinero de habla china para lavar fondos, que a menudo se basan en activos digitales como las criptomonedas para mover fondos de forma discreta.

Según Fierman, las criptomonedas atraen a los actores criminales debido a su liquidez, facilidad y anonimato relativo, especialmente para aquellos que buscan evitar que sus fondos sean congelados en las plataformas financieras tradicionales.

Las stablecoins como USDT, emitida por Tether, y USDC de Circle, son criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable en relación con un activo especificado, a menudo una moneda fiduciaria como el dólar estadounidense. Su menor volatilidad en comparación con criptomonedas como Bitcoin o Ethereum ayuda a mantener bajos los costos de transacción.

«Si estás involucrado en actividades ilícitas, lo último que quieres es perder más dinero», dijo Fierman. «Ya tienes que pagar por el proceso de lavado de dinero… lo último que quieres es que Bitcoin tenga una mala semana y pierdas otro 10% de tu dinero».

Casinos, criptomonedas y crimen

Muchos grupos del crimen organizado que utilizan servicios de lavado de dinero basados en criptomonedas también mueven fondos a través de empresas de apariencia legítima, según Button.

«Los casinos son un medio clásico para lavar cualquier producto del delito», dijo, y añadió que es práctica común que los grupos criminales laven fondos ilícitos a través de cifras de ingresos infladas.

Desde al menos 2022, el sudeste asiático ha comenzado a emerger como un centro para casinos con licencia y sin licencia con vínculos con el crimen organizado, según un informe de 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (report).

Si bien el estudio de Chainalysis examinó redes organizadas que utilizan el mandarín como idioma principal de comunicación, muchas transacciones también se originan fuera de China, señaló Fierman. Estos incluyen lugares como Camboya y Myanmar, donde se ha descubierto que sindicatos del crimen organizado operan centros de estafas elaborados.

«China en realidad ha sido muy buena para reprimir este tipo de estafas, porque generalmente no les gusta el crimen organizado», dijo Button.

El jueves, los medios estatales chinos Xinhua informaron que 11 miembros de un sindicato de estafas con sede en Myanmar fueron ejecutados por cargos de «homicidio intencional, lesiones intencionales, detención ilegal, fraude y establecimiento de casinos».

China tiene leyes estrictas contra el lavado de dinero y ha prohibido el comercio de criptomonedas desde 2021, citando su uso en el crimen organizado.

Como resultado, los grupos criminales chinos a menudo se reubican en jurisdicciones del sudeste asiático como Camboya y Myanmar, donde una legislación más débil y funcionarios locales corruptos les permiten operar con mayor libertad, según Button.

Si bien las autoridades se han esforzado proactivamente por reprimir a estos sindicatos del crimen transnacional, el cumplimiento ha sido un desafío debido a la sofisticación de sus operaciones y la complejidad del cumplimiento transfronterizo.

«Estas son organizaciones muy grandes y bien financiadas. No se trata de unos pocos criminales operando desde un apartamento destartalado», dijo Button.

Chainalysis estimó que estas redes de lavado de dinero de habla china lavaron el equivalente a 44 millones de dólares por día en 2025.

A pesar de los esfuerzos por reprimir este comercio ilícito, Fierman dijo que es probable que muchas de estas redes continúen evadiendo la captura. «Así es como operan los actores ilícitos. Evolucionan y, una vez que se detecta uno, saltan a otra vía».

febrero 2, 2026 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinEmail
Mundo

Lula y Trump: Conversación Telefónica Bogotá

by Editor de Mundo diciembre 3, 2025
written by Editor de Mundo

Bogotá, Colombia – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo el martes una conversación telefónica de 40 minutos con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

diciembre 3, 2025 0 comments
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinEmail
  • Aviso Legal
  • Política de Cookies
  • Términos y Condiciones
  • Política de Privacidad
  • CONTACTO
  • Política de Correcciones
  • Equipo Editorial
  • Política Editorial
  • SOBRE NOTIULTI

El servicio de alojamiento web más recomendado. Para quejas, abusos o publicidad, contacte: admin@notiulti.com


Back To Top
Notiulti
  • Deportes
  • Entretenimiento
  • Mundo
  • Negocio
  • Noticias
  • Salud
  • Tecnología