Cleveland, Ohio – Un preparador de impuestos de Akron fue sentenciado el lunes a 11 años de prisión federal por desviar aproximadamente 700.000 dólares en fondos fraudulentos de ayuda por coronavirus, destinados a apoyar a empresas en dificultades y a personas desempleadas durante la pandemia.
Mustafa Diab, propietario de Tax Pro$, orquestó un esquema que defraudó al gobierno por un total de 1,2 millones de dólares. De esta cantidad, entregó 500.000 dólares a sus clientes, quienes creían estar recibiendo ayuda legítima.
El juez del Distrito de EE. UU., Solomon Oliver, dictó la sentencia de prisión y ordenó a Diab restituir al gobierno 1,2 millones de dólares. Actualmente, Diab se encuentra bajo arresto domiciliario con monitoreo GPS y tiene permiso para entregarse voluntariamente a prisión.
Los fiscales habían solicitado una condena de 15 años, argumentando que muchos de los clientes de Diab se encontraban en una situación vulnerable tras perder sus empleos durante la pandemia. El abogado defensor, Timothy Ivey, solicitó una condena de 10 años.
En marzo, un jurado declaró a Diab culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, 11 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de fraude bancario, 12 cargos de robo de fondos gubernamentales y seis cargos de robo agravado de identidad. Más información aquí.
Diab llevó a cabo el esquema entre junio de 2020 y agosto de 2021, promocionándose como un experto en ayuda por COVID-19 en Akron.
Utilizó la información personal de 79 de sus clientes para solicitar fondos de ayuda y mintió en las solicitudes sobre sus empleos, ingresos y número de hijos, según los fiscales. Los clientes desconocían las acciones de Diab.
Diab utilizó el dinero para arrendar un concesionario de automóviles y comprar alrededor de 50 vehículos. También adquirió un complejo de apartamentos de 575.000 dólares en Ravenna, una casa en Akron y financió costosos viajes a Turquía y Arabia Saudita.
Durante el juicio, Ivey argumentó que los 700.000 dólares correspondían a trabajos realizados por Diab en nombre de sus clientes y que este nunca había violado ninguna ley.