El senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut y miembro de mayor rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, ha lanzado una investigación formal contra Binance. La medida responde a informes que revelan que la plataforma podría haber facilitado el lavado de 1.700 millones de dólares vinculados a agentes iraníes y a la “flota en la sombra” utilizada por Rusia para evadir las sanciones petroleras.
Blumenthal denuncia que Binance aparentemente “ignoró las claras señales de advertencia” y permitió el funcionamiento de cuentas ilícitas, incluso brindando apoyo directo a entidades involucradas en el lavado de activos. Según el senador, Binance se ha consolidado como un componente vital de World Liberty Financial (WLFI), la empresa de criptomonedas de la familia Trump, mientras que la administración actual es acusada de dar “vía libre” a infracciones previas.
Irán, los hutíes y la flota rusa
La carta dirigida al CEO de Binance, Richard Teng, detalla hallazgos de equipos de cumplimiento internos que la empresa habría intentado silenciar. Blumenthal afirma que las entidades Hexa Whale y Blessed Trust habrían servido como intermediarios para financiar a organizaciones terroristas como los hutíes yemeníes. También se han detectado transferencias a monederos asociados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Además, la misiva indica que la plataforma facilitó pagos a tripulantes de petroleros rusos que operan fuera del radar internacional para eludir las sanciones occidentales.
Uno de los aspectos más graves de la investigación es el presunto despido de investigadores internos que alertaron sobre estas irregularidades. Blumenthal sugiere que Binance buscó evadir la rendición de cuentas a través del cabildeo y su asociación financiera con WLFI, compañía vinculada a los Trump y donde se custodia el 85% de las monedas estables USD1.
El senador vincula esta “campaña de influencia” con la desestimación de una demanda de la SEC contra Binance en mayo de 2025 y el sorprendente indulto presidencial otorgado en octubre de 2025 a su fundador, Changpeng Zhao (CZ).
Requerimientos para el 6 de marzo de 2026
El Subcomité ha exigido a Binance la entrega inmediata de los siguientes registros: Expedientes de Hexa Whale y Blessed Trust, incluyendo informes internos y decisiones para otorgarles estatus VIP. Actividad iraní: Registros de las 2.000 cuentas asociadas a Irán y comunicaciones sobre por qué se rechazaron las recomendaciones para bloquearlas. Vínculos con la flota rusa: Documentación sobre pagos a personal involucrado en la venta ilícita de petróleo. Uso de Tether y USD1: Registros sobre el uso de estas stablecoins en esquemas de evasión de sanciones y financiación del terrorismo. Personal represaliado: Justificación detallada sobre la suspensión y despido de los investigadores que denunciaron el uso ilícito de la plataforma.
Esta investigación se produce en un momento de vulnerabilidad estratégica para Binance en Europa. Tras no lograr obtener una licencia en Francia, la compañía ha apostado todo a una solicitud en Grecia para cumplir con el reglamento MiCA antes de la fecha límite de julio de 2026. La gravedad de las acusaciones de Blumenthal, que vinculan a la firma con el auxilio al terrorismo, podría presionar a los reguladores griegos para denegar el “pasaporte europeo”, dejando a Binance fuera de los principales mercados de la UE.
Lo que dice Binance
Por su parte, Binance, en una nota titulada: “Aclarando las cosas: el sólido programa de cumplimiento de Binance”, afirma que “Los informes recientes sobre nuestro cumplimiento normativo de alto nivel son, en el mejor de los casos, inexactos. Presentan una visión distorsionada y confusa, basada en afirmaciones falsas de exempleados descontentos. Este punto de vista incompleto y erróneo refleja una falta de comprensión de los procesos generales de control de cumplimiento para las plataformas de intercambio de criptomonedas”.
