Investigaciones recientes de los medios alemanes WDR, NDR y SZ, basadas en los documentos de los archivos de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU., revelan que el convicto por delitos sexuales habría obtenido ingresos sustanciales a través de trucos fiscales durante años, y luego habría transferido estos fondos a clientes adinerados como servicios de consultoría.
Entre los clientes más destacados de Epstein se encuentra Leon Black, cofundador de Apollo Global Management y coleccionista de arte. Según un informe encargado por Black al bufete de abogados Dechert, Epstein habría recibido entre 23 y 26 millones de dólares anuales de Black a partir de 2012, por asesoramiento en cuestiones de herencias y planificación fiscal.
Los archivos de Epstein también revelan una transferencia de 10 millones de dólares realizada en 2015 por Black, a través de una sociedad pantalla llamada “BV70”, a una organización benéfica de Epstein, declarada como una “donación”. Tres años después, según correos electrónicos internos, esos fondos aparentemente regresaron a través de otra empresa de Epstein, lo que habría permitido a Black obtener beneficios fiscales y recuperar la suma original. Black ha negado públicamente haber cometido actos ilegales, afirmando que los consejos de Epstein le ahorraron al menos mil millones de dólares.
Demanda por Fraude Fiscal en las Islas Vírgenes
Una demanda presentada en 2020 por las Islas Vírgenes de EE. UU. Proporciona evidencia adicional de posibles trucos fiscales sistemáticos. Epstein recibió importantes exenciones fiscales en las islas, destinadas a empresas con potencial innovador en el campo de la “bioinformática”. Sin embargo, no se encontraron pruebas de que Epstein estuviera involucrado en ese sector. Según sus propias estimaciones, el grupo de islas perdió alrededor de 80 millones de dólares como resultado.
Existe la posibilidad de que Epstein utilizara estos ingresos para financiar su sistema de abuso. En el Deutsche Bank, donde fue cliente a partir de 2013, se detectaron una serie de movimientos de fondos inusuales, incluyendo grandes transferencias desde la empresa “BV70” vinculada a Black. Los empleados de cumplimiento solicitaron repetidamente documentación y cuestionaron la base económica de estos pagos, según los archivos de Epstein.
Internamente, incluso se consideró el cierre de la cuenta de Black, según informan WDR, NDR y SZ. Sin embargo, en informes internos posteriores del banco, la situación se presentó de manera menos crítica. Deutsche Bank ha declarado a los medios que investigó a fondo el caso y cooperó con las autoridades.
Un portavoz de Black declaró a WDR, NDR y SZ que una revisión independiente de su relación con Epstein determinó que solo había pagado por asesoramiento en materia de herencias y planificación fiscal. Deutsche Bank reiteró su pesar por la relación comercial con Epstein.