Un jurado federal ha declarado culpable a Jia Bei Zhu, operador de un laboratorio biológico en Reedley, por su participación en un esquema fraudulento de 3.8 millones de dólares.
La condena se debe a la venta de pruebas de COVID-19 que resultaron ser defectuosas y estaban mal etiquetadas.
A Helena man has been charged with wire fraud and aggravated identity theft for allegedly using false information and another person’s Social …
El nieto del conocido jefe mafioso, apodado “El Teflon Don”, busca evitar una condena de prisión ofreciendo donar un riñón.
Carmine Agnello, nieto del fallecido jefe de la mafia Gambino, John Gotti, ha solicitado a un juez federal que reduzca su posible condena a prisión, ya que se ha ofrecido a donar un riñón a su madre enferma, según documentos judiciales.
Agnello, de 39 años, podría enfrentar hasta tres años de prisión después de declararse culpable de fraude en 2024 por apropiarse de 1.1 millones de dólares en fondos de ayuda por COVID-19 destinados a empresas en dificultades, utilizando gran parte del dinero obtenido ilegalmente para invertir en criptomonedas.
Sin embargo, el estafador vinculado a la mafia espera que la defensa de donante de órganos pueda reducir su condena, una medida desesperada que los fiscales federales del condado de Suffolk están intentando rechazar antes de su sentencia del 13 de marzo.
“Si el acusado se convierte en donante y se fija una fecha inminente para la operación, podría ser apropiado un retraso en la fecha de entrega del acusado”, dijeron los fiscales en una moción presentada el jueves.
“Sin embargo, ser donante de riñón no… constituye circunstancias familiares extraordinarias y no justifica una sentencia por debajo de las pautas”, escribió la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.
La solicitud de Agnello para una reducción de sentencia se presentó en un documento judicial el 19 de febrero, el cual ha sido sellado y no está disponible para su revisión pública.
Sin embargo, la respuesta de los fiscales, que fue revisada por The Post, detalla la solicitud.
No se identifica al destinatario previsto del órgano, pero es probable que sea la madre de Agnello, Victoria Gotti.
People magazine informó en noviembre que Victoria Gotti necesitaba un trasplante, y el documento judicial señala que Agnello tiene “dos hermanos adultos que viven con, o cerca de, su familiar enfermo” para ayudar con la recuperación.
Los fiscales también argumentaron que la Oficina Federal de Prisiones cuenta con instalaciones médicas más que adecuadas para manejar la propia recuperación de Agnello después del trasplante de riñón, según el documento.
“Funcionarios de la BOP me han informado que, si se realiza la cirugía, la BOP podría aceptar al acusado una vez que sea dado de alta por el cirujano que le extirpa el riñón”, dijeron los fiscales.
“Planificar la donación no impide la custodia de la BOP sin un retraso en la fecha de entrega, ya que ha habido reclusos [que] donan mientras están encarcelados”.
Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Agnello admitió que presentó tres solicitudes fraudulentas para préstamos de ayuda por COVID a través de Crown Auto Parts, mintiendo sobre el número de empleados y el uso previsto del dinero, según documentos judiciales.
Además de su posible condena de prisión, se le ordenó pagar 1.2 millones de dólares en restitución.
Un hombre de Kingston, Massachusetts, ha sido condenado a seis años de prisión por su participación en varios esquemas fraudulentos relacionados con viviendas de rehabilitación, el programa Mass Save y préstamos para empresas durante la pandemia de COVID-19.
Daniel Cleggett, de 39 años, cumplirá tres años de libertad supervisada después de su sentencia, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para Massachusetts. El tribunal también ordenó a Cleggett pagar casi 1.9 millones de dólares en restitución y confiscar aproximadamente 1.5 millones de dólares.
Cleggett se declaró culpable en diciembre de 2024 de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer fraude hipotecario, 24 cargos de fraude electrónico, seis cargos de lavado de dinero y tres cargos de realizar declaraciones falsas a una entidad de préstamos hipotecarios.
El estafador fue arrestado y acusado originalmente en marzo de 2023.
Cleggett era propietario de un negocio de viviendas de rehabilitación que operaba en Boston, Wakefield, Quincy y Weymouth. También operaba varias empresas de contratación de aislamiento.
Según la Fiscalía, Cleggett conspiró con un coacusado, Nicholas Espinosa, y un residente de una vivienda de rehabilitación en Weymouth para cobrar en exceso a un fideicomiso familiar que pagaba la habitación y la manutención del residente. También realizó tres “compras ficticias” de viviendas, afirmando que se convertirían en viviendas unifamiliares, pero en realidad serían casas de rehabilitación.
Además del fraude cometido a través de las viviendas de rehabilitación, Cleggett, a través de sus empresas de aislamiento, recibió millones de dólares del programa Mass Save (una asociación público-privada que financia proyectos de eficiencia energética).
De 2018 a 2021, sus empresas también facturaron fraudulentamente a los proveedores por permisos que nunca solicitó, según el comunicado de la Fiscalía. Después de que las empresas fueron prohibidas de participar en el programa Mass Save, Cleggett y sus cómplices formaron otras empresas para obtener más fondos.
Cleggett también solicitó préstamos por Desastre Económico durante la pandemia para el negocio de viviendas de rehabilitación y las empresas de aislamiento, así como para una tercera empresa llamada Daniel Cleggett Sole Proprietorship, obteniendo casi 800.000 dólares en el proceso. Afirmó falsamente que no estaba cometiendo delitos en ese momento, según la Fiscalía, y mintió sobre la existencia de la empresa unipersonal.
Utilizó los fondos para pagar gastos personales, incluyendo peajes, una membresía de gimnasio, billetes de avión, alquiler de coches, vacaciones y gastos de boda.
El coacusado de Cleggett, Espinosa, se declaró culpable de su participación en los delitos en octubre de 2024 y se espera que sea sentenciado el 22 de enero.