PokerNews ha obtenido la orden de allanamiento y decomiso relacionada con la redada al club de póker The Lodge en Texas, la cual revela una serie de transacciones financieras que la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas (TABC) considera sospechosas.
La declaración jurada de 22 páginas detalla el proceso que siguió la TABC para investigar la sala de póker más grande del estado de la Estrella Solitaria, comenzando en junio de 2024. Las acusaciones contra The Lodge Card Club son las siguientes:
La declaración jurada ha revelado las siguientes cinco cuentas que presuntamente infringen las leyes del Estado de Texas:
- Código Penal de Texas 71.02(a) – PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD CRIMINAL ORGANIZADA
- Código Penal de Texas 34.02 – LAVADO DE DINERO
- Código Penal de Texas 47.03 – PROMOCIÓN DEL JUEGO
- Código Penal de Texas 47.04 – MANTENIMIENTO DE UN LUGAR DE JUEGO
- Código Penal de Texas 47.06 – POSESIÓN DE DISPOSITIVOS, EQUIPOS O UTENSILIOS DE JUEGO
¿Grandes Depósitos Levantan Sospechas de Lavado de Dinero?
El agente Douglas Bell de la TABC, tras recibir un “informe confidencial sobre actividad financiera cuestionable” asociada a The Lodge Card Club, el cual es co-propiedad de reconocidos jugadores de póker como Doug Polk, Andrew Neeme y Brad Owen, entre muchos otros inversores, comenzó a investigar. Ese proceso de investigación comenzó cuando Bell descubrió que la TABC había otorgado a la empresa una licencia para vender alcohol.
El 13 de junio, el agente Bell comenzó a observar el club de póker de Round Rock, Texas, desde el exterior. Luego, aparentemente basándose en esa información confidencial, comenzó a solicitar los registros bancarios de The Lodge Card Club y sus empresas afiliadas. Los registros bancarios fueron recibidos a finales de agosto de 2024, y la TABC analizó las diversas transacciones, muchas de las cuales se presentaron en la declaración jurada.
Los investigadores señalaron que, durante los primeros dos meses de 2025, aproximadamente $1.35 millones fueron depositados desde The Lodge a través de la bóveda de efectivo Loomis, ubicada dentro del club, en una cuenta bancaria a nombre de Tempus Holdings, Inc., una empresa asociada a The Lodge Card Club.
“Las transacciones mencionadas anteriormente se cree que apoyan y constituyen evidencia de la actividad ilegal que tiene lugar en The Lodge Card Club”, se lee en la orden de allanamiento.
Polk, Jake Abdalla y Jason Levin, los tres principales accionistas de The Lodge, figuran como firmantes de una cuenta bancaria de negocios de sorteos, que se utiliza para transferir dinero automáticamente a una cuenta con intereses más altos. Aproximadamente $808,000 en transferencias de una cuenta de Tempus Holdings a la cuenta de sorteos se realizaron entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2025.
Agentes Encubiertos Juegan Póker en Visitas a The Lodge
El 17 de abril de 2025, la TABC inició una investigación encubierta en The Lodge, que incluyó múltiples visitas con varios agentes jugando al póker. A los agentes se les proporcionaron $600 cada uno para jugar algunas cartas en el primer viaje. El agente Teague compró fichas por valor de $200, mientras que el agente Alfaro compró fichas por valor de $100, ambos jugando una partida de no-limit hold’em de $1/$2.
Cada agente encubierto tomó nota meticulosamente de las fichas compradas, las bebidas pedidas mientras jugaba, si había guardias de seguridad presentes y cuánto ganó o perdió en cada sesión. Una segunda operación encubierta tuvo lugar el 9 de mayo de 2025.
Se llevaron a cabo cuatro operaciones de póker encubiertas adicionales, la última el 30 de enero de 2026. Durante la sesión final, el agente Teague le preguntó a un gerente sobre la posibilidad de organizar una partida de póker privada en The Lodge.
¿Intentando Probar Juego Ilegal?
El juego es ilegal en el Estado de la Estrella Solitaria, pero el Código Penal de Texas 47.04 permite la posibilidad de póker legal siempre que no se cobre ninguna comisión. Esto deja a las salas de cartas como The Lodge y Texas Card House, las dos marcas de póker más grandes del estado, obligadas a operar de manera diferente a las salas de póker tradicionales que se encuentran en la mayoría de los estados.
En lugar de cobrar comisiones, estas salas cobran cuotas de membresía y de asiento. Pero The Lodge Card Club, junto con las sospechas de lavado de dinero, también está siendo investigado por juego ilegal. Los agentes encubiertos tomaron nota del proceso de membresía requerido para jugar en The Lodge.
El agente Teague, al salir del club, informó a otros agentes de la TABC que “nunca se le pidió que proporcionara prueba de, o la necesidad de comprar una membresía mientras estaba dentro del club”, según la declaración jurada. Sin embargo, también se señaló que a otros agentes se les informó que debían comprar una membresía cuando ingresaron a un juego.
Kerstetter, Petrangelo Entre los Co-Inversores de The Lodge
La orden también reveló detalles sobre los accionistas de Tempus Holding Inc., lo que proporciona información sobre el equipo de inversores de Polk que compró The Lodge en 2022. Polk, Abdalla y Levin figuran como los accionistas mayoritarios combinados, que poseen el 63.3% de la empresa entre ellos.
Los otros 18 inversores nombrados tienen participaciones inferiores al 7%, incluidos los vloggers de póker Owen y Neeme, que están más comúnmente asociados con la propiedad de The Lodge en el pasado. La orden también enumera a reconocidos jugadores de póker y creadores de contenido como Jamie Kerstetter, Nick Petrangelo, Ryan Fee, Jaman Burton y el editor de larga data de Polk, Thomas “SrslySirius” Keeling, como coinversores en la sala de cartas.
Fee y Petrangelo también colaboraron con Polk en el sitio de entrenamiento de póker Upswing Poker, que se vendió en agosto de 2025 al sitio de póker de sorteos en línea ClubWPT Gold por una cantidad no revelada. Ninguno de los accionistas minoritarios mencionados parece ser un objetivo en la investigación de la TABC.
¿Qué le espera a The Lodge?
Una semana después de la redada, aún no se han presentado cargos. No está claro si eso cambiará en los próximos días. Pero otra sala de póker de Texas, The Lodge Card Club en Austin, permanece cerrada, y aún está por determinarse cuándo o si se reabrirá. The Lodge Card Club en San Antonio, sin embargo, sigue en funcionamiento.
Polk emitió una declaración el lunes. Dijo: “No participé, y todavía no tengo conocimiento de, ningún lavado de dinero en la operación de The Lodge”.
