Un hombre de Kingston, Massachusetts, ha sido condenado a seis años de prisión por su participación en varios esquemas fraudulentos relacionados con viviendas de rehabilitación, el programa Mass Save y préstamos para empresas durante la pandemia de COVID-19.
Daniel Cleggett, de 39 años, cumplirá tres años de libertad supervisada después de su sentencia, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para Massachusetts. El tribunal también ordenó a Cleggett pagar casi 1.9 millones de dólares en restitución y confiscar aproximadamente 1.5 millones de dólares.
Cleggett se declaró culpable en diciembre de 2024 de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer fraude hipotecario, 24 cargos de fraude electrónico, seis cargos de lavado de dinero y tres cargos de realizar declaraciones falsas a una entidad de préstamos hipotecarios.
El estafador fue arrestado y acusado originalmente en marzo de 2023.
Cleggett era propietario de un negocio de viviendas de rehabilitación que operaba en Boston, Wakefield, Quincy y Weymouth. También operaba varias empresas de contratación de aislamiento.
Según la Fiscalía, Cleggett conspiró con un coacusado, Nicholas Espinosa, y un residente de una vivienda de rehabilitación en Weymouth para cobrar en exceso a un fideicomiso familiar que pagaba la habitación y la manutención del residente. También realizó tres “compras ficticias” de viviendas, afirmando que se convertirían en viviendas unifamiliares, pero en realidad serían casas de rehabilitación.
Además del fraude cometido a través de las viviendas de rehabilitación, Cleggett, a través de sus empresas de aislamiento, recibió millones de dólares del programa Mass Save (una asociación público-privada que financia proyectos de eficiencia energética).
De 2018 a 2021, sus empresas también facturaron fraudulentamente a los proveedores por permisos que nunca solicitó, según el comunicado de la Fiscalía. Después de que las empresas fueron prohibidas de participar en el programa Mass Save, Cleggett y sus cómplices formaron otras empresas para obtener más fondos.
Cleggett también solicitó préstamos por Desastre Económico durante la pandemia para el negocio de viviendas de rehabilitación y las empresas de aislamiento, así como para una tercera empresa llamada Daniel Cleggett Sole Proprietorship, obteniendo casi 800.000 dólares en el proceso. Afirmó falsamente que no estaba cometiendo delitos en ese momento, según la Fiscalía, y mintió sobre la existencia de la empresa unipersonal.
Utilizó los fondos para pagar gastos personales, incluyendo peajes, una membresía de gimnasio, billetes de avión, alquiler de coches, vacaciones y gastos de boda.
El coacusado de Cleggett, Espinosa, se declaró culpable de su participación en los delitos en octubre de 2024 y se espera que sea sentenciado el 22 de enero.
