Fraud

Dos inversionistas en criptomonedas y amigos cercanos de Denver se encuentran en una disputa financiera de 25 millones de dólares.

James Hilliard, residente de Park Hill, y Michael Dupree, de Sunnyside, se conocieron en 2014, cuando el bitcoin tenía un valor de unos pocos cientos de dólares y Dupree dirigía el Denver Bitcoin Center.

“Hilliard pasó meses viviendo, trabajando y durmiendo en el centro comunitario de bitcoin sin fines de lucro de Dupree”, según documentos legales presentados por Dupree este mes. “Viajaron juntos a docenas de países y se involucraron en numerosos proyectos como amigos y parte de la comunidad de criptomonedas. Durante muchos años, esto implicó pasar más meses juntos que por separado.”

Entre esos proyectos se encontraba EasyBit, una empresa fundada por Dupree que operaba cajeros automáticos de bitcoin.

“El mayor desafío para operar cajeros automáticos de bitcoin es la necesidad de liquidez”, afirmó Hilliard, quien al igual que Dupree es ingeniero, en una declaración jurada el año pasado. “Debido a esto, Michael ocasionalmente me pedía prestado bitcoin. Le presté bitcoin en varias ocasiones en 2015 y 2016. Michael generalmente me lo devolvía dentro del plazo acordado.”

Dupree lo recuerda de manera diferente. “James Hilliard y yo intercambiamos BTC cientos, si no miles de veces”, explicó en una declaración jurada del 3 de marzo. “En ninguna de esas transacciones documenté una deuda por escrito ni establecí términos acordados.”

Sin embargo, existe un contrato de seis páginas. Con fecha del 8 de enero de 2018, y aparentemente firmado por Dupree y Hilliard, este documento registra un préstamo impago de 69.8 bitcoins de Hilliard a EasyBit.

En ese momento, un bitcoin valía alrededor de 15,000 dólares.

“En múltiples ocasiones, le he pedido a Michael que comience a devolverme el bitcoin que le presté”, afirma la declaración jurada de Hilliard. “En respuesta, Michael ha ignorado por completo mi solicitud o se ha negado a pagarme. Hasta la fecha, Michael no ha devuelto ni un solo bitcoin de los préstamos especificados en el acuerdo. Creo que cualquier solicitud adicional para que reembolse el préstamo es inútil.”

El abogado de Hilliard, Stan Garnett de Garnett Powell Maximon Barlow & Farbes, envió una carta de demanda a Dupree en septiembre y luego presentó una demanda ante la Asociación Americana de Arbitraje. Esta demanda exige 7.8 millones de dólares por los 70 bitcoins —el bitcoin valía 112,000 dólares en ese momento, cerca de su máximo histórico—, más 16.4 millones de dólares en intereses y un premio del 5%, para un total de 25.4 millones de dólares.

Desde que se envió la carta, el valor del bitcoin ha disminuido drásticamente, hasta alrededor de 70,000 dólares a partir del martes.

Dupree, por su parte, afirma que hay una buena razón para ignorar el contrato de préstamo: es falso.

“(Dupree) puede demostrar que el contrato supuestamente creado y firmado por él es una falsificación”, escribieron sus abogados el 3 de marzo. “El contrato tiene una firma extraída de un documento anterior que (Dupree) firmó, lo cual es alarmante, considerando que en la fecha en que supuestamente se firmó el contrato, las partes estaban en la misma casa juntas y todo el día.”