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Fraud

Negocio

Dirección de Envío: País y Código Postal

by Editora de Negocio marzo 23, 2026
written by Editora de Negocio

El formulario de envío requiere la selección del estado y del país, así como la introducción del código postal. Entre los estados disponibles para seleccionar se encuentra Nebraska, que aparece preseleccionado.

En cuanto a los países, Estados Unidos de América está preseleccionado, pero la lista ofrece una amplia variedad de opciones que incluyen, entre otros, Canadá, México, Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Afganistán, Albania, Argelia, Samoa Americana, Andorra, Angola, Anguilla, entre muchos otros.

La selección del país y el estado, junto con el código postal, son campos obligatorios para completar el proceso de envío.

marzo 23, 2026 0 comments
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Negocio

Disputa Millonaria por Bitcoin: Amigos Invierten en Conflicto

by Editora de Negocio marzo 12, 2026
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Dos inversionistas en criptomonedas y amigos cercanos de Denver se encuentran en una disputa financiera de 25 millones de dólares.

James Hilliard, residente de Park Hill, y Michael Dupree, de Sunnyside, se conocieron en 2014, cuando el bitcoin tenía un valor de unos pocos cientos de dólares y Dupree dirigía el Denver Bitcoin Center.

“Hilliard pasó meses viviendo, trabajando y durmiendo en el centro comunitario de bitcoin sin fines de lucro de Dupree”, según documentos legales presentados por Dupree este mes. “Viajaron juntos a docenas de países y se involucraron en numerosos proyectos como amigos y parte de la comunidad de criptomonedas. Durante muchos años, esto implicó pasar más meses juntos que por separado.”

Entre esos proyectos se encontraba EasyBit, una empresa fundada por Dupree que operaba cajeros automáticos de bitcoin.

“El mayor desafío para operar cajeros automáticos de bitcoin es la necesidad de liquidez”, afirmó Hilliard, quien al igual que Dupree es ingeniero, en una declaración jurada el año pasado. “Debido a esto, Michael ocasionalmente me pedía prestado bitcoin. Le presté bitcoin en varias ocasiones en 2015 y 2016. Michael generalmente me lo devolvía dentro del plazo acordado.”

Dupree lo recuerda de manera diferente. “James Hilliard y yo intercambiamos BTC cientos, si no miles de veces”, explicó en una declaración jurada del 3 de marzo. “En ninguna de esas transacciones documenté una deuda por escrito ni establecí términos acordados.”

Sin embargo, existe un contrato de seis páginas. Con fecha del 8 de enero de 2018, y aparentemente firmado por Dupree y Hilliard, este documento registra un préstamo impago de 69.8 bitcoins de Hilliard a EasyBit.

En ese momento, un bitcoin valía alrededor de 15,000 dólares.

“En múltiples ocasiones, le he pedido a Michael que comience a devolverme el bitcoin que le presté”, afirma la declaración jurada de Hilliard. “En respuesta, Michael ha ignorado por completo mi solicitud o se ha negado a pagarme. Hasta la fecha, Michael no ha devuelto ni un solo bitcoin de los préstamos especificados en el acuerdo. Creo que cualquier solicitud adicional para que reembolse el préstamo es inútil.”

El abogado de Hilliard, Stan Garnett de Garnett Powell Maximon Barlow & Farbes, envió una carta de demanda a Dupree en septiembre y luego presentó una demanda ante la Asociación Americana de Arbitraje. Esta demanda exige 7.8 millones de dólares por los 70 bitcoins —el bitcoin valía 112,000 dólares en ese momento, cerca de su máximo histórico—, más 16.4 millones de dólares en intereses y un premio del 5%, para un total de 25.4 millones de dólares.

Desde que se envió la carta, el valor del bitcoin ha disminuido drásticamente, hasta alrededor de 70,000 dólares a partir del martes.

Dupree, por su parte, afirma que hay una buena razón para ignorar el contrato de préstamo: es falso.

“(Dupree) puede demostrar que el contrato supuestamente creado y firmado por él es una falsificación”, escribieron sus abogados el 3 de marzo. “El contrato tiene una firma extraída de un documento anterior que (Dupree) firmó, lo cual es alarmante, considerando que en la fecha en que supuestamente se firmó el contrato, las partes estaban en la misma casa juntas y todo el día.”

Dupree y Hilliard vivían juntos en 2018. Dupree afirma tener imágenes de video de su casa del 8 de enero de 2018 que muestran que estuvieron juntos todo el día y no firmando contratos. Dupree afirma que todos los contratos de EasyBit son revisados por su padre, el abogado de la empresa, y que nunca ha garantizado personalmente un acuerdo comercial o un préstamo en su vida.

Dupree está pidiendo a la jueza del Distrito de Denver, Heidi Kutcher, que ponga fin a la disputa.

“El riesgo para el demandante de poner su caso en manos del arbitraje es demasiado grande, y la falta de recursos demasiado aterradora, como para no pedir a este tribunal que celebre una audiencia probatoria para sacar a la luz el fraude en este asunto”, según un documento presentado por su abogado, Matt Buck de Red Law en Denver.

Los abogados de Hilliard —Garnett, Natalie Klee y Kate Leisner— declinaron comentar al respecto.

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marzo 12, 2026 0 comments
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Negocio

Florida: Padres Falsificaron Cáncer de Hijo para Estafar Donativos

by Editora de Negocio marzo 9, 2026
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Dos padres de Florida son acusados de simular que su hijo adolescente padecía cáncer para defraudar a donantes y obtener fondos que utilizaron para gastos personales, según informaron las autoridades.

Edward Downing y Stephanie Skeris fueron arrestados el 27 de febrero tras una investigación de varios meses sobre el presunto esquema para apropiarse del dinero de personas bondadosas que donaron para el tratamiento de su hijo de 15 años, a quien falsamente le diagnosticaron cáncer, según la Oficina del Sheriff del Condado de Dixie.

Edward Downing and his wife were arrested on Feb. 27 following a months-long investigation into the sick scheme. independent

En diciembre de 2024, los padres comenzaron a buscar atención médica para su hijo debido a la pérdida de peso y otras preocupaciones, pero los médicos no encontraron cáncer ni tumores después de realizar pruebas, según la policía.

A pesar del mejor diagnóstico, los investigadores descubrieron que Downing y Skeris le dijeron a varias personas, incluidos miembros de la comunidad y dueños de negocios, que su hijo padecía cáncer que afectaba múltiples áreas de su cuerpo, incluido el tórax y los órganos internos, según declaró la policía.

La aparente trágica noticia provocó que numerosos miembros de la comunidad y empresas locales organizaran eventos de recaudación de fondos para el adolescente “enfermo”.

Los padres, aprovechándose de la situación, gastaron las donaciones – depositadas en una cuenta bancaria creada para los gastos médicos del adolescente – en compras personales, incluyendo comidas en restaurantes, combustible y retiros de efectivo, según las autoridades.

Booking photo of Stephanie Skeris.
Stephanie Skeris and her husband allegedly used funds meant for the teen’s medical expenses for personal purchases. independent

Se crearon varias campañas de recaudación de fondos en línea, incluyendo una en GoFundMe para el niño al que afirmaban que padecía cáncer, para solicitar más donaciones para su “tratamiento” y “cirugía”, agregaron las autoridades.

Un artículo de WCBJ del 21 de marzo de 2025, informó que un restaurante de pizza llamado Papa Luigi’s en Old Town estaba recaudando fondos para la familia Downing después de que a su hijo le diagnosticaran cáncer. El restaurante donó $3 por cada compra realizada durante un tiempo limitado.

“Gracias a los dueños de ocean pond y a las personas que donaron”, publicó Downing en Facebook en abril de 2025, anunciando otra campaña de recaudación de fondos.

Downing y Skeris fueron arrestados y acusados de fraude, comunicación fraudulenta y negligencia infantil, según informó la policía.

Ambos padres fueron liberados bajo una fianza de $75,000 cada uno.

marzo 9, 2026 0 comments
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Salud

Nieta de John Gotti ofrece riñón para reducir condena por fraude

by Editora de Salud marzo 1, 2026
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El nieto del conocido jefe mafioso, apodado “El Teflon Don”, busca evitar una condena de prisión ofreciendo donar un riñón.

Carmine Agnello, nieto del fallecido jefe de la mafia Gambino, John Gotti, ha solicitado a un juez federal que reduzca su posible condena a prisión, ya que se ha ofrecido a donar un riñón a su madre enferma, según documentos judiciales.

Agnello, de 39 años, podría enfrentar hasta tres años de prisión después de declararse culpable de fraude en 2024 por apropiarse de 1.1 millones de dólares en fondos de ayuda por COVID-19 destinados a empresas en dificultades, utilizando gran parte del dinero obtenido ilegalmente para invertir en criptomonedas.

Carmine Agnello, nieto de John Gotti, se declaró culpable de apropiarse de 1.1 millones de dólares en préstamos de ayuda por COVID. Dennis A. Clark

Sin embargo, el estafador vinculado a la mafia espera que la defensa de donante de órganos pueda reducir su condena, una medida desesperada que los fiscales federales del condado de Suffolk están intentando rechazar antes de su sentencia del 13 de marzo.

“Si el acusado se convierte en donante y se fija una fecha inminente para la operación, podría ser apropiado un retraso en la fecha de entrega del acusado”, dijeron los fiscales en una moción presentada el jueves.

“Sin embargo, ser donante de riñón no… constituye circunstancias familiares extraordinarias y no justifica una sentencia por debajo de las pautas”, escribió la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

La solicitud de Agnello para una reducción de sentencia se presentó en un documento judicial el 19 de febrero, el cual ha sido sellado y no está disponible para su revisión pública.

“Teflon Don’”John Gotti, el fallecido y notorio jefe de la mafia Gambino, murió tras las rejas. AP

Sin embargo, la respuesta de los fiscales, que fue revisada por The Post, detalla la solicitud.

No se identifica al destinatario previsto del órgano, pero es probable que sea la madre de Agnello, Victoria Gotti.

People magazine informó en noviembre que Victoria Gotti necesitaba un trasplante, y el documento judicial señala que Agnello tiene “dos hermanos adultos que viven con, o cerca de, su familiar enfermo” para ayudar con la recuperación.

Los fiscales también argumentaron que la Oficina Federal de Prisiones cuenta con instalaciones médicas más que adecuadas para manejar la propia recuperación de Agnello después del trasplante de riñón, según el documento.

“Funcionarios de la BOP me han informado que, si se realiza la cirugía, la BOP podría aceptar al acusado una vez que sea dado de alta por el cirujano que le extirpa el riñón”, dijeron los fiscales.

Se cree que Victoria Gotti es la destinataria prevista del trasplante de riñón de Carmine Agnello. Dennis A. Clark

“Planificar la donación no impide la custodia de la BOP sin un retraso en la fecha de entrega, ya que ha habido reclusos [que] donan mientras están encarcelados”.

Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Agnello admitió que presentó tres solicitudes fraudulentas para préstamos de ayuda por COVID a través de Crown Auto Parts, mintiendo sobre el número de empleados y el uso previsto del dinero, según documentos judiciales.

Además de su posible condena de prisión, se le ordenó pagar 1.2 millones de dólares en restitución.

marzo 1, 2026 0 comments
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Negocio

Hawái: Indictan a 4 por fraude, robo y falsificación

by Editora de Negocio marzo 1, 2026
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HONOLULU (HawaiiNewsNow) – Un gran jurado de Oahu ha acusado a cuatro personas por su presunta participación en una red de robo y falsificación.

El Departamento de Justicia de Hawái anunció el viernes que Kristen Krael fue arrestada tras su acusación el miércoles por:

  • Tres cargos de fraude informático,
  • Tres cargos de robo en primer grado,
  • Un cargo de robo en segundo grado,
  • Quince cargos de falsificación en segundo grado, y
  • Tres cargos de uso fraudulento de tarjeta de crédito.

Según los fiscales, mientras trabajaba como contable para tres empresas locales, Krael presuntamente utilizó la información financiera de las compañías sin autorización para falsificar cheques y transferir fondos de las tarjetas de crédito de la empresa a sí misma.

Kristen Krael también presuntamente proporcionó cheques falsificados a Aaron Kau, Jaron Hung y Jessica Rothstein, quienes también fueron acusados por el gran jurado, según el departamento.

El gran jurado acusó a:

  • Kau por cuatro cargos de falsificación en segundo grado y dos cargos de robo en segundo grado.
  • Hung por tres cargos de falsificación en segundo grado y dos cargos de robo en segundo grado.
  • Rothstein por un cargo de falsificación en segundo grado y un cargo de robo en segundo grado.

El departamento indicó que los delitos resultaron en pérdidas superiores a $20,000 para las empresas.

La Fiscal General Anne Lopez declaró: “Cuando alguien en quien se confía el acceso a información financiera sensible explota ese acceso para beneficio personal, daña a las empresas, a los empleados y a nuestra comunidad en general. Continuaremos trabajando estrechamente con nuestros socios de aplicación de la ley para investigar y enjuiciar delitos financieros complejos”.

El fraude informático en primer grado es un delito grave de clase A y es castigable con hasta 20 años de prisión y una multa que no exceda los $50,000.

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marzo 1, 2026 0 comments
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Negocio

Robo a anciano: Mujer arrestada por fraude con tarjeta

by Editora de Negocio febrero 26, 2026
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BATON ROUGE — La policía de Baton Rouge arrestó a una mujer acusada de robar y utilizar la tarjeta de crédito de una persona de 82 años, generando gastos por casi $1,200.

Según las autoridades, Jill Craig, de 45 años, empleó la tarjeta de crédito de Sam’s Club durante varios días en septiembre de 2025 mientras trabajaba para una empresa que proporcionaba servicios de atención médica a domicilio al adulto mayor.

Craig realizó un total de nueve compras por un valor de $1,160.56. Entre estas, se incluyen dos compras en Walmart.com el 21 de septiembre, cada una superior a los $250, según un affidavit policial. La tarjeta también se utilizó en varias estaciones de servicio y en Amazon.com.

La arrestaron el martes bajo cargos de fraude con dispositivos de acceso y explotación de personas con discapacidad.

febrero 26, 2026 0 comments
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Negocio

Estafas online en Irlanda: Redes sociales y pérdidas millonarias

by Editora de Negocio febrero 15, 2026
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El auge de las estafas en redes sociales en Irlanda está generando preocupación y un creciente escrutinio sobre el papel de las plataformas digitales y las instituciones financieras. Según informes recientes, las plataformas sociales han obtenido 32 millones de euros en ingresos por publicidad relacionada con estafas dirigidas a usuarios irlandeses.

La situación ha llamado la atención de empresas como Revolut, que ha expresado su inquietud por el creciente número de usuarios irlandeses que caen víctimas de estos fraudes. De hecho, la pérdida promedio por estafa a través de anuncios en redes sociales en Irlanda asciende actualmente a 1.500 euros, según datos proporcionados por Revolut.

Analistas como David McWilliams han señalado que los gigantes de las redes sociales están obteniendo miles de millones de euros a través de publicidad fraudulenta, lo que plantea interrogantes sobre su responsabilidad en la prevención de estas prácticas. La falta de regulación efectiva y la dificultad para rastrear a los estafadores contribuyen a la persistencia de este problema.

La creciente preocupación ha llevado a un debate sobre la necesidad de una mayor supervisión de las plataformas sociales y la implementación de medidas más estrictas para proteger a los usuarios de estafas en línea. La situación también plantea preguntas sobre el interés de empresas como Revolut en abordar este problema, dado su potencial impacto en la confianza de los consumidores y la seguridad financiera.

febrero 15, 2026 0 comments
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Salud

Dentista fraudulenta condenada en Canadá

by Editora de Salud febrero 2, 2026
written by Editora de Salud

Alena Smadych, de 55 años, expropietaria de la clínica dental All About Family Dental en Elbow Drive, ha sido condenada a tres años de prisión tras declararse culpable de fraude por más de 5.000 dólares. Smadych admitió haber presentado facturas falsificadas por un valor superior a los 684.000 dólares entre 2013 y 2023. Los fiscales describieron la clínica como, en un momento dado, la práctica con mayores ingresos por tratamientos de conducto en Canadá, una posición que, según argumentaron, se construyó en parte con “trabajos falsos” facturados a las aseguradoras en lugar de tratamientos legítimos.

febrero 2, 2026 0 comments
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Negocio

Protege tu Identidad: 5 Consejos Clave

by Editora de Negocio enero 26, 2026
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La Semana de Concientización sobre el Robo de Identidad se llevará a cabo del 26 al 30 de enero de 2026, y es un momento ideal para incorporar la protección de su identidad a su rutina diaria, al igual que cepillarse los dientes o sacar la basura.

El robo de identidad puede ocurrirle a cualquiera, pero algunos hábitos sencillos pueden ayudar a mantenerlo a salvo.

 

5 Pasos Inteligentes para Proteger su Identidad

  1. Revise sus estados de cuenta de tarjetas de crédito con cuidado y frecuencia. Busque cargos desconocidos e infórmelos de inmediato.
  2. Conozca las fechas de vencimiento de sus pagos. Si una factura no llega cuando la espera, investigue.
  3. Verifique sus estados de cuenta de seguro médico. Asegúrese de que todos los reclamos y cargos sean precisos.
  4. Destruya los documentos con información personal. No facilite el acceso a los ladrones.
  5. Revise sus informes de crédito anualmente. Tiene derecho a un informe gratuito de cada una de las tres principales agencias de crédito: Equifax, TransUnion y Experian, en AnnualCreditReport.com.

 

Medidas de Protección Adicionales

  • Congele su crédito si no planea abrir nuevas cuentas pronto. Esto evita que cualquiera, incluido usted, abra crédito a su nombre hasta que levante la congelación. Obtenga más información en ftc.gov/creditfreeze.
  • Establezca alertas de fraude para que los prestamistas necesiten verificar su identidad antes de otorgar crédito nuevo.
  • Si su número de Seguro Social u otros datos confidenciales se ven comprometidos en una violación de seguridad, una congelación de crédito es especialmente importante.

Para obtener más consejos y recursos, visite MyBank.com/security o ftc.gov/idtheft

enero 26, 2026 0 comments
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Negocio

Fraude hipotecario en Nueva Zelanda: Cargos por 8.6 millones

by Editora de Negocio enero 20, 2026
written by Editora de Negocio

La Oficina de Delitos Financieros (SFO) de Nueva Zelanda ha presentado cargos contra seis personas en un complejo caso de fraude hipotecario e inversión. Se acusa a los individuos de haber obtenido más de 8.6 millones de dólares en préstamos y de haber intentado obtener otros 2.9 millones.

Según la SFO, Bhachu, uno de los acusados, proporcionó documentos falsos relacionados con ingresos comerciales, donaciones en efectivo, la identidad del verdadero prestatario y los depósitos realizados. Bhachu abandonó Nueva Zelanda en 2019, pero regresó en 2023, momento en que fue arrestado y acusado.

Karen Chang, directora de la SFO, declaró que proporcionar información falsa a los bancos para obtener una hipoteca socava la integridad del sistema de préstamos neozelandés. “Los bancos fueron engañados de diversas maneras, incluyendo la situación financiera del prestatario y el nivel de riesgo para la entidad”, afirmó Chang. “Esto afecta la capacidad de los neozelandeses trabajadores para obtener financiamiento para sus propias viviendas.”

En agosto pasado, un exabogado, Francis (Frank) Peters, fue condenado a nueve meses y dos semanas de arresto domiciliario por cuatro cargos de obtención de beneficios mediante engaño. Peters ya no está autorizado a ejercer la abogacía en Nueva Zelanda, habiendo sido expulsado del registro de abogados y procuradores en abril por el Tribunal Disciplinario de Abogados y Representantes Legales.

Además, cuatro personas más – Christopher Peters, Robert Peters, Gerard Peters y Serene Peters – han sido acusadas de obtener 1.8 millones de dólares mediante engaño en relación con el presunto fraude de inversión. Christopher y Robert Peters también enfrentan cargos adicionales por falsificación en relación con la obtención de estos fondos. Se espera que Christopher y Robert Peters enfrenten juicio el próximo mes.

  • Manténgase al día con los últimos movimientos del mercado, actualizaciones corporativas y perspectivas económicas suscribiéndose a nuestro Boletín de Negocios – su resumen semanal esencial de todas las noticias empresariales que necesita.
enero 20, 2026 0 comments
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