La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, ha revelado una pista intrigante: una aparente nota de rescate que exigía el pago en bitcoin.
La nota, que los investigadores están tomando en serio, incluía un plazo límite hasta las 5 p.m. del jueves, aunque no especificaba la zona horaria. Si el pago no se realizaba, la nota establecía un nuevo plazo para el lunes, según informaron los investigadores el jueves.
La demanda de bitcoin plantea interrogantes sobre si esta criptomoneda podría utilizarse para ocultar la identidad del secuestrador, dada su naturaleza semi-anónima. Expertos consultados por CBS News aseguran que las autoridades pueden rastrear información sobre las personas u organizaciones detrás de las transacciones con criptomonedas, lo que aumenta las posibilidades de obtener pistas en el caso de Guthrie.
Todas las transacciones de bitcoin se registran y monitorean en la blockchain pública, que es similar a un libro mayor bancario. Para realizar una transacción, un usuario también debe tener una billetera de bitcoin con una dirección alfanumérica, que almacena claves privadas para autorizar transferencias y claves públicas para recibir fondos.
Esta información –la transacción en la blockchain y la billetera de bitcoin– puede servir como punto de partida para que las autoridades rastreen a un delincuente, explicó Ari Redbord, director global de políticas de TRM Labs, empresa que ayuda a rastrear fraudes y delitos relacionados con criptomonedas, y ex funcionario del Departamento de Justicia y del Tesoro que investigó delitos financieros.
“Cada transacción en bitcoin se registra en un libro mayor público y abierto, y es inmutable, lo que significa que está ahí para siempre”, declaró Redbord a CBS News. “Podemos rastrear y seguir cada transacción desde y hacia esa dirección para identificar potencialmente al titular de la billetera.”
No es rastreable
Los análisis de la blockchain pueden examinar si esa billetera se ha utilizado en actividades ilícitas en el pasado, o si la cuenta está asociada con ransomware u otros delitos cibernéticos, señaló. También pueden examinar qué otras direcciones están enviando fondos a la billetera en cuestión y, a partir de ahí, crear un mapa para ayudar a rastrear la identidad del delincuente.
“Es una idea errónea común pensar que las criptomonedas, incluido el bitcoin, son totalmente anónimas e imposibles de rastrear, pero en realidad es todo lo contrario”, afirmó Madeleine Kennedy, vicepresidenta de comunicaciones de Chainalysis, empresa que desarrolla aplicaciones y software para investigaciones de blockchain, incluido el rastreo de delitos relacionados con criptomonedas.
Esto significa que la blockchain podría proporcionar más información a los investigadores que otros bienes valiosos que se utilizan habitualmente para pagar rescates, como obras de arte, diamantes o incluso dinero en efectivo, según Redbord.
“Nuestros clientes de las fuerzas del orden público nos dicen regularmente que prefieren seguir el dinero en criptomonedas que en efectivo”, añadió Kennedy.
Qué pueden revelar las leyes “Conozca a su cliente”
Una vez que el propietario de una billetera de bitcoin acude a una plataforma de intercambio de criptomonedas, como Binance o Coinbase, para convertir la criptomoneda en efectivo, las autoridades pueden obtener aún más información, según los expertos. Las plataformas de intercambio de criptomonedas en Estados Unidos están sujetas a las mismas leyes “Conozca a su cliente” (KYC), que son regulaciones contra el lavado de dinero que exigen a una institución financiera recopilar información del cliente.
Estos datos incluyen el nombre completo, la fecha de nacimiento y la dirección de residencia del cliente, que normalmente se recopilan a través de un documento de identidad oficial, según Coinbase.
“Las autoridades pueden enviar una citación a una plataforma de intercambio de criptomonedas donde saben que se enviaron los fondos y decir: ‘Necesitamos más información sobre el usuario de esta dirección: ¿cuál es su nombre, cuál es su fecha de nacimiento, cuál es su número de la Seguridad Social, su número de teléfono, qué correo electrónico utilizó para configurar la cuenta?'”, explicó Redbord a CBS News.
Añadió: “Realmente se puede atrapar a los delincuentes cuando intentan mover fondos a través de una plataforma de intercambio de criptomonedas.”
Una cuestión importante es si las autoridades podrán actuar lo suficientemente rápido para rastrear el dinero antes de que se transfiera fuera de una plataforma de intercambio de criptomonedas y desaparezca, según los expertos. Los delincuentes también podrían transferir la criptomoneda a una plataforma de intercambio ilícita que no cumpla con las regulaciones “Conozca a su cliente”.
“El desafío es que los delincuentes pueden moverse más rápido que nunca, y realmente se convierte en una carrera hacia las salidas en casos como este”, concluyó Redbord.
