La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha lanzado hoy una nueva página web dedicada a recibir de forma confidencial información proporcionada por denunciantes sobre fraudes, lavado de dinero y violaciones de sanciones.
La Oficina del Denunciante de FinCEN está aceptando información relacionada con violaciones y conspiraciones en relación con la Ley de Secreto Bancario, los programas de sanciones estadounidenses y otras leyes fundamentales para proteger el sistema financiero de EE. UU. y la seguridad nacional. Las personas que proporcionen información relevante podrían ser elegibles para recibir una recompensa si su denuncia conduce a una acción de cumplimiento exitosa.
Se anima a los denunciantes a enviar la información lo antes posible, incluyendo documentación detallada y específica que respalde sus afirmaciones. Más información sobre el programa de denunciantes de FinCEN y cómo presentar información está disponible en la página web de FinCEN.
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