El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició una investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino, por presuntas irregularidades en la liquidación de divisas recibidas entre 2020 y 2021. La suma involucrada supera los US$200 millones, provenientes de la FIFA, Conmebol, patrocinadores y supuestas donaciones realizadas durante el período de restricciones cambiarias.
La investigación se centra en las operaciones realizadas entre 2020 y 2021, etapa anterior a la contratación de TourProdEnter LLC, cuando la AFA recibía sus ingresos en cuentas bancarias locales sujetas al cepo cambiario y a la brecha existente entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo. El BCRA sospecha una posible violación a la ley penal cambiaria y analiza los movimientos financieros de la entidad.
El sumario investiga la falta de liquidación en el mercado único libre de cambios de 131.384.828,36 dólares y 94.999.920 euros –equivalentes a aproximadamente US$110 millones al tipo de cambio de la época–, a diferencia de lo requerido a otros exportadores de bienes y servicios.
Durante el período de cepo, diversas entidades económicas solicitaron la implementación de tipos de cambio diferenciales para la liquidación de sus ingresos en moneda extranjera, debido a la desventaja que representaba la cotización oficial frente a las alternativas paralelas, como el dólar “blue”, el contado con liquidación (CCL) o el MEP. El “dólar soja” fue un ejemplo de medida que permitió al sector agropecuario ingresar sus divisas a un tipo de cambio más favorable.
Fuentes de la anterior administración del BCRA consultadas por LA NACION indicaron que ya se había emitido una instrucción relativa a la liquidación de divisas de la AFA. “Esas instrucciones requieren tiempo y su implementación final depende de la decisión de la Justicia penal económica”, agregaron. Hasta el momento, la AFA no ha emitido una declaración al respecto.
La investigación del BCRA, iniciada en la última semana de diciembre, analiza los movimientos de fondos de la AFA en dos grupos principales. El primero comprende los ingresos que, presuntamente, fueron categorizados bajo códigos que los eximían de ser pesificados al tipo de cambio oficial, y por lo tanto, más bajo.
Según las fuentes, “se modificó la clasificación de los fondos, registrándolos como donaciones”. Esta categorización permitía el ingreso de dólares al país “sin la obligación de liquidarlos”. Cuando los fondos se ingresaban correctamente, se utilizaba el código S24, correspondiente a “otros servicios personales, culturales y recreativos”, una categoría adecuada para el fútbol. Posteriormente, se cambiaba por el código |08: “otras transferencias corrientes”, evitando así la liquidación obligatoria.
El segundo grupo de transferencias analizado se identifica bajo el rótulo “Monto pendiente de Ingresos y Liquidación”, refiriéndose a remesas que no fueron canalizadas a través del Mercado Único Libre de Cambios, y a posibles operaciones con dólares financieros, como el contado con liquidación (CCL).
La mayor parte de los fondos bajo investigación provienen de Adidas, uno de los principales patrocinadores de la AFA, según las fuentes consultadas. Los registros muestran cobros de la AFA por un total de 94.999.920 euros.
En contraste, fuentes del sector financiero indicaron que, a mediados de 2020, la AFA recibió una donación de entre US$25 millones y US$30 millones por parte de Adidas “casa matriz”, a través de “dólares financieros”. Aclararon que el resto de los fondos, a diferencia de los mencionados, habrían sido liquidados como exportación en el MULC, correspondientes al patrocinio en la camiseta de la Selección Nacional.
El BCRA también está investigando los giros provenientes de la sociedad comercial Argentina Football Distribution LLC, vinculada al servicio AFA Play y a la transmisión de partidos en el extranjero, por un monto de US$65 millones.
Asimismo, se analizan los giros de dinero de Fox e Imágen Satelital, relacionados con la transmisión de eventos deportivos, por un total de US$45 millones. “Existió un acuerdo conciliatorio en diciembre de 2020”, detallaron las fuentes. “Se estableció un cronograma de pagos que incluyó un desembolso de US$30 millones el 18 de enero de 2021, y otro de US$15 millones el 31 de julio de 2021”.
Los montos recibidos por la AFA de la FIFA y la Conmebol son menores en comparación. La FIFA realizó giros por US$6,2 millones y 498.163 euros, mientras que las transferencias de la confederación sudamericana sumaron US$5,9 millones y 8,6 millones de euros. “La investigación se inició con la FIFA, ya que allí se detectaron tres cobros bajo el código S24 que posteriormente aparecieron con el código 108 en el Banco de Servicios y Transacciones (BST)”, explicaron.
Las fuentes consultadas aclararon que la investigación del BCRA se centra exclusivamente en la AFA y sus autoridades, sin incluir a empresas u organizaciones como la FIFA o la Conmebol. Asimismo, indicaron que el BCRA solicitó documentación a la AFA en siete ocasiones desde septiembre del año pasado, a lo que la entidad respondió, aunque consideran que la información proporcionada fue insuficiente.
