El Departamento del Tesoro ha publicado recientemente tres informes sobre los esfuerzos para combatir los delitos financieros: la Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Dinero, la Evaluación Nacional del Riesgo de Financiamiento del Terrorismo y la Evaluación Nacional del Riesgo de Financiamiento de la Proliferación. Asimismo, ha presentado un informe al Congreso sobre las tecnologías que utilizan las instituciones financieras para contrarrestar el financiamiento ilícito que involucra activos digitales.
Según el departamento, estas evaluaciones representan la quinta iteración para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde 2015, y la cuarta iteración para el financiamiento de la proliferación desde 2018. Los informes detallan las amenazas ilícitas existentes y emergentes que enfrenta Estados Unidos, relacionadas con el fentanilo ilícito, las organizaciones criminales transnacionales, las redes de lavado de dinero y las actividades maliciosas de adversarios extranjeros, entre otras.
El informe sobre activos digitales fue requerido por la Ley Genius, que creó un marco regulatorio para las stablecoins de pago. La Asociación de Banqueros Americanos presentó comentarios mientras el Departamento del Tesoro redactaba el informe.
