La Policía Regional de York (YRP) ha acusado a un hombre de Toronto en relación con un presunto fraude de inversión multimillonario.
La Unidad de Delitos Financieros de la fuerza inició la investigación en marzo de 2025 después de que una víctima denunciara la pérdida de dinero en lo que la policía describe como un fraude de inversión.
Según los investigadores, la víctima invirtió fondos en febrero de 2024 a través de un hombre propietario de una empresa llamada Equity Line Service Corporation, quien prometió un retorno que nunca se materializó.
Las autoridades descubrieron en febrero de 2025 que cinco personas más también habían invertido dinero con el mismo individuo. La policía alega que el sospechoso malversó más de 2,5 millones de dólares del grupo para beneficio personal en lugar de invertirlo.
Tras lo que la policía calificó de “investigación exhaustiva”, Sergiy Shchavyelyev, de 40 años y residente de Toronto, fue arrestado y acusado el 9 de diciembre de 2025 con seis cargos de fraude por más de 5.000 dólares.
La policía ha publicado una foto del acusado, creyendo que podrían presentarse víctimas adicionales. Cualquier persona con información relevante debe ponerse en contacto con los investigadores de YRP.
