El FBI emitió el 19 de marzo de 2026 una urgente advertencia sobre una nueva estafa criptográfica en la que los delincuentes están abusando del sello y el nombre de la agencia federal estadounidense. En la blockchain de Tron, se está enviando a los usuarios un falso “Token FBI” junto con el mensaje de que su billetera está “bajo investigación”. Los estafadores solicitan a los destinatarios que realicen una supuesta verificación de lavado de dinero (AML) en un sitio web vinculado para evitar la suspensión total de sus activos.
Esta “llamada a la acción” es una táctica de phishing clásica que tiene como objetivo obtener datos confidenciales o acceso directo a la billetera. El FBI de Nueva York aclaró que la agencia nunca envía tokens para anunciar investigaciones ni solicita información privada a través de sitios web externos. Se insta encarecidamente a los usuarios a no ingresar ningún dato y a no interactuar con dichos tokens, ya que incluso visitar sitios web manipulados a través de billeteras conectadas puede provocar la pérdida total de fondos.
La advertencia actual se produce en un contexto de aumento masivo de las pérdidas financieras en el ámbito de la delincuencia criptográfica. Según informes del FBI, se registraron más de 140.000 denuncias relacionadas con fraudes criptográficos en 2024, lo que resultó en pérdidas de alrededor de 9.300 millones de dólares, un aumento dramático del 66% en comparación con el año anterior.
En este caso particular, es especialmente perjudicial el abuso de la autoridad estatal. Dado que muchos inversores se sienten inseguros debido a la creciente supervisión regulatoria, los estafadores aprovechan el miedo a las investigaciones oficiales para presionar a sus víctimas a tomar medidas imprudentes. El Internet Crime Complaint centre (IC3) aconseja a las víctimas que ya hayan revelado información que presenten de inmediato un informe oficial y transfieran sus fondos a billeteras nuevas y seguras.
Curiosamente, el propio FBI utilizó una táctica similar en 2024, pero con fines de investigación legítimos. En una operación encubierta llamada “NexFundAI”, la agencia creó su propio token para atraer a manipuladores de mercado y operadores de esquemas de “pump and dump”. Este token cebo condujo a la acusación de al menos 18 personas que participaron activamente en la manipulación del volumen de negociación.
Esta analogía histórica destaca la importancia de la advertencia actual: mientras que las autoridades utilizan activos criptográficos para investigaciones, los delincuentes ahora emplean métodos casi idénticos para el engaño. Los inversores deben tener siempre presente que las agencias oficiales en Estados Unidos o Europa nunca se comunican con los ciudadanos a través de mensajes on-chain o lanzamientos aéreos de tokens.
Para protegerse contra este tipo de ataques, es crucial no firmar permisos (approvals) en sitios web desconocidos. Los estafadores a menudo utilizan contratos inteligentes que engañan al usuario haciéndole creer que está realizando una verificación inofensiva, mientras que en segundo plano obtienen permiso para retirar tokens ilimitadamente de la billetera. Una vez concedidos, estos derechos pueden ser abusados incluso sin ninguna interacción adicional del usuario.
Los inversores deben revisar periódicamente sus “Token Allowances” en plataformas como Revoke.cash o las herramientas integradas de los exploradores de blockchain (como TronScan) y revocar inmediatamente cualquier autorización sospechosa. Dado que el FBI ahora advierte explícitamente sobre la plataforma Tron, se debe tener especial precaución si aparecen tokens inesperados con denominaciones oficiales en el historial de transacciones.
Por cierto: Estas criptomonedas ofrecen ahora oportunidades de entrada favorables.
Lea la historia original Advertencia de fraude: Impostor del FBI activo en la blockchain de Tron de Patrick Krauss en Cryptonews.com
