El exdirector ejecutivo de una organización sin fines de lucro dedicada al reciclaje de equipos electrónicos está acusado de haber cometido un fraude financiero a gran escala contra la empresa por un valor de al menos 3,3 millones de euros a lo largo de varios años, según se desprende de documentos presentados ante el Tribunal de Comercio.
Martin Tobin también es acusado de haber utilizado unos 706.000 euros de fondos de European Recycling Platform (ERP) Ireland DAC para gastos que incluyeron vuelos o alojamiento a París, Portugal, St Andrews en Escocia, membresías para él, su familia y amigos en el Portmarnock Golf Club, una estadía de cinco habitaciones para familiares y amigos en Adare Manor, tarjetas de regalo, restaurantes y dos habitaciones para él, su esposa y dos amigos en el Wynn Hotel de Las Vegas en marzo de 2022.
La cifra incluye 232.000 euros en gastos sin justificar, incluyendo una reclamación de 1 euro por kilómetro recorrido en 3.000 km, en lugar de la tarifa aprobada por la administración tributaria de unos 25 céntimos por kilómetro, según indica ERP.
También se le acusa de haber utilizado fondos de la empresa para mejoras en el patio de su casa, para la conversión de una autocaravana y 87.000 euros para comprar una casa móvil en Wexford. Además, habría destinado unos 30.000 euros a la instalación de dos “Geodomes” en su jardín, que aparentemente eran utilizados por su esposa, Fran, para clases de yoga/Reiki, según ERP.
El Sr. Tobin, residente en Ellismore, Streamstown, Malahide, Co Dublin, está siendo demandado por ERP para recuperar el dinero. ERP es una subsidiaria de la empresa alemana Landbell, que proporciona asistencia para el reciclaje de dispositivos electrónicos y baterías a los productores para cumplir con las obligaciones ambientales legales.
El Sr. Tobin niega las acusaciones.
ERP también está demandando a dos empresas, Ecoplex Ltd y EC Environmental Ltd, y a los controladores de esas empresas, los hijos del Sr. Tobin, Neill y Dean, alegando que recibieron unos 3,3 millones de euros de ERP por parte de Martin de manera ilegal y deshonesta.
Se afirma que Martin aprobó pagos por un total de 2,4 millones de euros a Ecoplex de Neill entre 2020 y 2024 por servicios de recogida de baterías a precios excesivamente inflados. Ecoflex operaba con una o, en ocasiones, dos furgonetas de recogida, según ERP.
Se alega que para ocultar los costes de la conversión de la autocaravana, por valor de 17.000 euros, los pagos se realizaron a través de Ecoplex, mientras que el contratista de las obras en el patio de la casa, que costaron 24.000 euros, proporcionó facturas a ERP por el suministro de “jaulas/estructuras de almacenamiento” (para residuos electrónicos).
Se afirma que el Sr. Tobin aprobó pagos de unos 915.000 euros a EC Environmental, cuyo accionista mayoritario es Dean Tobin. ERP declara que desconoce si EC Environmental prestó algún tipo de servicio.
Los dos acusados corporativos y los hijos de Tobin también niegan las acusaciones.
Las acusaciones se detallan en una declaración jurada del director general de ERP para el país, James Burgess, con el fin de solicitar la inclusión del caso en el Tribunal de Comercio de vía rápida.
El lunes, el Juez Mark Sanfey incluyó el caso en la lista comercial tras ser informado por el abogado de ERP, Paul Gallagher SC, y Keith Farry BL, en representación de los acusados, de que la solicitud contaba con el consentimiento de todas las partes. El juez también aprobó las directrices para el desarrollo del caso.
En su declaración jurada, el Sr. Burgess declaró que en enero de 2024, el Sr. Tobin solicitó una licencia por motivos de salud, aunque continuó desempeñando ciertas funciones y manteniendo el control sobre la cuenta bancaria de la empresa.
En agosto de 2024, Landbell tuvo conocimiento de que el Sr. Tobin había recibido un préstamo de director por valor de 19.000 euros de ERP, lo que iba en contra de la política del grupo. Se disculpó ante la junta directiva y lo reembolsó.
En septiembre de 2024, su esposa informó a la junta directiva de que su salud se había deteriorado y que se apartaba por completo de su cargo en ERP.
Se llevaron a cabo investigaciones adicionales sobre su conducta por parte de los contadores forenses de Teneo, momento en el que salieron a la luz las supuestas irregularidades financieras, que el Sr. Tobin niega.
Entre los hallazgos de Teneo, se constató que de los 693.000 euros que se le pagaron entre 2020 y 2024, recibió 245.000 euros en concepto de bonificaciones brutas, lo que supone 123.000 euros más de lo aprobado por el grupo Landbell.
El Sr. Burgess declaró que desde septiembre de 2024, el Sr. Tobin ha afirmado intermitentemente que no se encuentra en condiciones de colaborar con ERP en relación con los asuntos de la empresa. También se negó a someterse a una evaluación de salud ocupacional organizada por la empresa.
“ERP alberga ciertas reservas sobre la exactitud de la información proporcionada con respecto a la salud del acusado”, afirmó el Sr. Burgess.
Entre las razones de esto se encuentra una fotografía que aparentemente lo muestra en un campo de golf en St Andrew’s, Escocia, en abril de 2025, que también coincidía con la fecha programada para su asistencia a una evaluación de salud ocupacional, según dijo.
Otra fue un vídeo que aparentemente lo muestra celebrando después de la victoria de Irlanda contra Hungría en el partido de fútbol el pasado noviembre en Gibney’s Bar en Malahide, junto con su esposa e hijo Dean.
