Las transacciones involucraron apuestas sobre su asistencia al discurso del Estado de la Unión de febrero, lo que desató un escrutinio regulatorio sobre los mercados de predicción.
El exlegislador republicano de Nueva York aceptó el acuerdo financiero sin admitir las acusaciones, con el propósito declarado de put this matter behind him
, según informó la cobertura del caso sobre el acuerdo de George Santos. La orden de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas impone la devolución de beneficios por valor de 17.569,98 dólares, además de una sanción civil de 17.500 dólares, órdenes de cese y desiste, y una prohibición de operar en estos mercados por un período de tres años, de acuerdo con los detalles publicados por la plataforma especializada en regulación financiera.
Las operaciones bajo escrutinio sobre el discurso presidencial
La investigación federal determinó que la conducta manipuladora ocurrió entre el 12 y el 25 de febrero. En ese periodo, los usuarios de la plataforma Kalshi apostaron más de 15 millones de dólares sobre qué figuras políticas asistirían al discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso.
El excongresista tomó una posición favorable a su propia asistencia en un contrato cuyo evento subyacente estaba bajo su control directo. Posteriormente, publicó mensajes en la red social X preguntando a sus seguidores si debía vestir un traje serio o uno con pedrería para el evento. A medida que el precio de su posición subía impulsado por la atención generada, el operador liquidó con ganancias.
El regulador federal concluyó que el exlegislador actuó de manera deliberada y consciente al emitir declaraciones públicas engañosas para mover el mercado a su favor. Un día antes de la ceremonia, el implicado aseguró en un vídeo que estaría presente en la galería, mientras que la noche siguiente publicó que ver el evento desde la televisión de un aeropuerto no formaba parte de sus planes iniciales.
La defensa legal y la detección por parte de la plataforma
Murray, sostuvo que su cliente había reservado vuelos y un hotel con la intención genuina de asistir, pero que las tormentas invernales alteraron los viajes en la costa este y su vuelo terminó cancelado. Según la representación legal, al percatarse de la imposibilidad de viajar con seguridad, adoptó una postura contraria y no ocultó ni su plan original ni el cambio posterior, negando cualquier intención de engañar o manipular.
Por su parte, el sistema interno de la plataforma Kalshi detectó los movimientos sospechosos, congeló la cuenta y derivó el caso tanto al regulador de materias primas como al Departamento de Justicia. El responsable de cumplimiento de la entidad, Robert DeNault, indicó que la empresa había proporcionado las pruebas necesarias para emprender acciones contra Santos, y adelantó que la compañía evalúa acciones legales propias por infracción de normas, además de buscar compensar a los traders afectados.
Implicaciones para la supervisión de los mercados de predicción
El fallo se produce en un momento en que la comisión federal disputa la jurisdicción exclusiva sobre los contratos vinculados a eventos políticos frente a diversos estados. Diversas jurisdicciones estatales han obtenido fallos restrictivos contra plataformas de apuestas electorales, pero la resolución de este expediente proporciona al operador un argumento sobre la eficacia de sus propios mecanismos de control interno ante las autoridades federales.
Para el excongresista, este acuerdo civil se suma a un historial judicial reciente que incluye una condena previa de 87 meses de prisión por fraude electrónico y robo de identidad agravado, tras un mandato en la Cámara de Representantes que se extendió desde enero hasta diciembre de 2023 antes de su expulsión del Congreso.
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