La fiscalía alemana ha presentado cargos criminales contra tres personas vinculadas a la gestión de Greensill Bank por su papel en el colapso del prestamista en 2021.
La fiscalía de Bremen informó que los individuos, cuyas identidades no han sido reveladas, están acusados de delitos relacionados con la bancarrota, así como de la tergiversación de las finanzas del banco alemán.
Se alega que estas personas eludieron las regulaciones bancarias en relación con una refinanciación de 2.200 millones de euros (1.900 millones de libras esterlinas) llevada a cabo en 2019 de plantas siderúrgicas propiedad de Gupta Family Group Alliance (GFG), un grupo de empresas en dificultades bajo la dirección del magnate del metal Sanjeev Gupta. Los fiscales sostienen que esta refinanciación provocó el colapso del banco.
Greensill Bank fue fundado por Lex Greensill, un financiero australiano que ganó prominencia al ofrecer financiación de la cadena de suministro, en la que las empresas reciben anticipos sobre facturas a cambio de una tarifa.
La compañía creció rápidamente y contrató al ex primer ministro británico David Cameron como asesor remunerado. Sin embargo, colapsó en 2021 debido a preocupaciones sobre préstamos riesgosos a empresas de GFG.
Dos de los acusados eran antiguos miembros de la junta directiva del banco, mientras que el tercero pertenecía a su consejo de supervisión, según un comunicado de la fiscalía emitido el miércoles.
Los fiscales sospechan que los acusados “falsearon deliberadamente el negocio de préstamos en los registros contables y las declaraciones financieras de 2019, presentándolo como un programa de compra de cuentas por cobrar de bajo riesgo y conforme a la normativa”.
Se entiende que Lex Greensill no se encuentra entre las personas acusadas por las autoridades de Bremen. Greensill Bank tenía su sede en la ciudad del norte de Alemania.
Este caso se suma a las prolongadas consecuencias legales derivadas del colapso de Greensill. Desde 2021, la Serious Fraud Office del Reino Unido ha estado investigando un presunto fraude y blanqueo de capitales en relación con las empresas de GFG y sus acuerdos de financiación con Greensill Capital UK, otra parte del imperio de Lex Greensill.
Se informa que las empresas de GFG no han estado involucradas en la investigación de la fiscalía alemana ni en ninguno de los procedimientos en Alemania.
El colapso de Greensill generó turbulencias en las empresas de Gupta, que buscaron nuevos prestamistas. Gupta ha perdido desde entonces el control de varias empresas metalúrgicas en todo el mundo, incluyendo en Francia, Australia y el Reino Unido. En agosto, el alto tribunal del Reino Unido colocó a Speciality Steel UK en administración concursal, lo que llevó al gobierno a intervenir para gestionar varias plantas siderúrgicas en South Yorkshire.
Un portavoz de GFG declinó hacer comentarios.
