El banco británico HSBC comparecerá ante un tribunal en París esta semana para finalizar una multa de varios millones de euros por un presunto fraude fiscal relacionado con dividendos, según informó a AFP una fuente judicial el martes.
Este caso forma parte de una investigación más amplia sobre un fraude masivo que se ha estado llevando a cabo durante años en varios países europeos, revelado por un consorcio de medios de comunicación europeos en 2018.
Tras las acusaciones, varias entidades bancarias fueron registradas y algunas ya han aceptado el pago de multas para evitar una mayor persecución legal.
“Se celebrará una audiencia el jueves a las 10:00 horas para validar el acuerdo relativo a HSBC en materia fiscal”, declaró la fuente legal, sin proporcionar más detalles.
En diciembre, Bloomberg News informó que la multa ascendería a 300 millones de euros (350 millones de dólares) para cerrar la investigación, aunque la fiscalía financiera de París no ha confirmado esta cifra.
Contactado por AFP, HSBC declinó hacer comentarios, pero remitió a una nota incluida en su informe de resultados del tercer trimestre de octubre, en la que se mencionaba una provisión de 300 millones de euros para una investigación relacionada con la retención de dividendos de ciertas actividades comerciales heredadas.
La fiscalía financiera lanzó en diciembre de 2021 investigaciones sobre seis grandes bancos, entre ellos HSBC, Credit Agricole unit Cacib, BNP Paribas y su filial Exane, Societe Generale y Natixis, según confirmó una fuente cercana al caso.
En septiembre, Cacib, la filial de Credit Agricole, fue la primera en aceptar un acuerdo con la fiscalía francesa, comprometiéndose a pagar 88 millones de euros.
El fraude, conocido como “CumCum”, implica que un inversor venda acciones a otra parte justo antes del día del pago de dividendos para evitar el pago de impuestos, y luego recompre inmediatamente las acciones, compartiendo ambos bandos los beneficios ilícitos.
Este fraude salió a la luz junto con un esquema similar de fraude fiscal de dividendos “Cum-ex” publicado por el mismo consorcio mediático en 2018.
El grupo de medios de comunicación estimó en 2021 que el monto total involucrado en los fraudes “Cum-ex” podría alcanzar los 140 mil millones de euros (151 mil millones de dólares) en un período de 20 años.
El objetivo de estas prácticas, según el consorcio, es “evitar el pago del impuesto aplicable al pago de este dividendo”.
Se sospecha que los bancos actuaron como intermediarios en estas operaciones e incluso cobraron una comisión a los inversores participantes.
En diciembre de 2022, un tribunal alemán condenó al abogado Hanno Berger, considerado el cerebro original del esquema, a ocho años de prisión.
Las acciones de HSBC subieron un 1,1% hasta las 1.220,20 peniques en Londres el martes por la tarde.
Fuente: AFP
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