Las autoridades supervisoras incluirán los registros de pago del seguro médico y los historiales de inscripción de residencia como parte de las nuevas facultades para investigar transacciones inmobiliarias, según establece un proyecto de ley reciente. Esta medida busca dotar a los organismos de control de herramientas más precisas para fiscalizar el mercado de bienes raíces.
¿Qué información podrá revisar el supervisor?
De acuerdo con la normativa propuesta, los entes supervisores tendrán acceso a un conjunto amplio de datos personales y financieros durante el proceso de investigación. La lista de información autorizada para su consulta incluye:
- Historial de transacciones financieras.
- Información fiscal y tributaria.
- Estado de las variaciones patrimoniales o de activos.
- Registros detallados de declaraciones de transacciones reales.
- Registros de pago del seguro médico.
- Datos de inscripción y traslados en el registro de residentes.
La inclusión de los registros de salud y de residencia tiene como objetivo principal permitir un cruce de datos más exhaustivo, facilitando la identificación de irregularidades en la adquisición o venta de propiedades mediante la verificación de la situación económica real de los involucrados.
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