El Tribunal Oral Federal N° 5 reanudó este lunes el juicio unificado de las causas Hotesur y Los Sauces, donde la Fiscalía expuso un circuito de fondos y detalló la acusación por presunto lavado de dinero contra la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner.
El proceso judicial, que se desarrolla en la Sala Auditorio de Comodoro Py, continuó este lunes con la lectura de los requerimientos fiscales correspondientes a la causa Los Sauces. El fiscal Diego Velasco encabeza el sostenimiento de la acusación ante los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti durante las audiencias transmitidas por YouTube.
La facturación y el incremento patrimonial de la inmobiliaria
Entre los años 2009 y 2016, la firma familiar Los Sauces facturó a empresas de los grupos económicos vinculados a Lázaro Báez y Cristóbal López. Según la acusación expuesta por la fiscalía, el 88 por ciento de esa facturación provino de estos empresarios. Néstor y Cristina son apuntados por lograr que Báez se transformara en el dueño de un conglomerado de más de 30 sociedades, mientras que Cristóbal López y Fabián De Sousa llegaron a encabezar un holding de más de 150 sociedades.
La mayor parte de esos ingresos, un 65 por ciento, correspondió a Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, firmas pertenecientes al Grupo Indalo. El 23 por ciento restante provino del Grupo Báez a través de sociedades como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, y Valle Mitre.
Con estos movimientos, el patrimonio neto de la inmobiliaria registró un salto sustancial. Los registros oficiales marcan una variación acumulada que elevó los valores contables de la sociedad de manera exponencial durante los años en que se habrían registrado las maniobras.
| Año | Patrimonio Neto Registrado | Incremento Anual |
|---|---|---|
| 2010 | 3.948.124,19 pesos | 631.457,01 pesos |
| 2011 | 4.927.644,22 pesos | 979.520,23 pesos |
| 2012 | 6.127.041,76 pesos | 1.199.397,54 pesos |
| 2013 | 7.555.837,86 pesos | 1.428.796,10 pesos |
| 2014 | 9.761.225,95 pesos | 2.205.388,09 pesos |
| 2015 | 12.122.430,26 pesos | 2.361.204,31 pesos |
La ruta del dinero desde la obra pública hasta los alquileres
La fiscalía sostiene que el mecanismo consistía en adjudicar contratos estatales a los empresarios para que, una vez incrementado su patrimonio, una porción de esos fondos regresara a la familia Kirchner mediante el pago de alquileres de propiedades, hoteles y departamentos considerados innecesarios
o superiores a los valores de mercado por la parte acusadora. En el caso de la cuenta bancaria original de Néstor Kirchner, tras su fallecimiento continuó siendo operada por sus herederos hasta que en 2012 el saldo a favor de 4.816.661,43 pesos se dividió: la mitad para Cristina Fernández y la otra mitad en partes iguales para Máximo y Florencia Kirchner.
En el caso del Grupo Báez, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques vinculan los fondos con la defraudación investigada en la causa Vialidad. Además, se señaló que el Banco Santa Cruz prestó dinero antes de la compra del hotel Alto Calafate.
Tras finalizar el vínculo con la constructora Loscalzo y Del Curto en diciembre de 2014, Austral Construcciones asumió las transferencias hacia Los Sauces durante diez meses en 2015.
Operaciones inmobiliarias y el departamento de San José 1111
Dicha propiedad, donde Cristina Kirchner cumple actualmente su prisión domiciliaria, fue adquirida en 2015 por 370.000 dólares. El pago se efectuó mediante Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES) y no mediante dinero en efectivo, según los registros incorporados por el Ministerio Público Fiscal.
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