Dos personas, un ciudadano ruso y uno ucraniano residentes en Georgia, han sido detenidos en una operación internacional tras ser acusados de lavar más de 62.200 millones de yenes mediante servicios de «mezcla» de criptoactivos. La investigación, coordinada por Japón, Estados Unidos y Europa, vincula los fondos con ataques de ransomware y otros delitos cibernéticos, según informaron la Agencia Nacional de Policía y diversos medios de comunicación.
¿Quiénes son los responsables de la red de lavado?
La Agencia Nacional de Policía de Japón, en una acción conjunta con autoridades de Estados Unidos y Europa, arrestó a dos individuos por gestionar un sitio dedicado al lavado de dinero, según reportaron NHK News y Yahoo! News (Asahi Shimbun). Los detenidos, de nacionalidad rusa y ucraniana, residían en Georgia y operaban una infraestructura para procesar activos digitales obtenidos de actividades ilícitas.
¿Cómo operaba el sistema de «mixing»?
Para ocultar el rastro de los fondos, la red empleaba técnicas de «mixing» o mezcla de criptomonedas. Según explicó Yomiuri Shimbun, este método permite que las transacciones sean extremadamente difíciles de rastrear para las autoridades al combinar diversas fuentes de activos.
Al analizar la magnitud del fraude, los reportes presentan ligeras variaciones en las cifras exactas. Mientras que Yomiuri Shimbun detalla un monto de 62.200 millones de yenes, otros medios como Nikkei y Jiji Dot Com sitúan la cifra de manera más general en más de 60.000 millones de yenes.
¿Cuál es el origen de los fondos incautados?
Los activos procesados por esta red no tenían un origen legítimo. De acuerdo con la información de Nikkei, las ganancias provenían principalmente de ataques de ransomware. La investigación internacional logró desmantelar este servicio que funcionaba como una herramienta para que los cibercriminales convirtieran el botín de sus ataques en activos difíciles de identificar, según corroboró Asahi Shimbun.
