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FinCEN propone reforma integral a los requisitos para instituciones financieras
En el marco de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020 (AML Act), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha propuesto una norma destinada a reformar fundamentalmente los requisitos aplicables a las instituciones financieras.
Estas nuevas regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero buscan poner fin a una era de «marcado de casillas» (box-checking) en el cumplimiento normativo. Asimismo, los reguladores bancarios están implementando propuestas coordinadas para reformar las regulaciones de AML/CFT (Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism).
