Entre el 24 de febrero de 2022 y enero de 2025, Rusia realizó al menos 8 mil millones de dólares en comercio a través de empresas registradas en los Territorios de Ultramar Británicos (BOT).
Según un informe de Transparency International – Russia titulado “Dulces de Ultramar”, se llevaron a cabo más de 29.000 operaciones de comercio exterior durante este período, a pesar de la introducción de sanciones internacionales tras la invasión a gran escala de Ucrania.
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La investigación, basada en un análisis de datos aduaneros rusos, revela que más del 90% de estas transacciones estaban vinculadas a las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y Bermudas.
Según los hallazgos, las BVI aparecieron con mayor frecuencia en las operaciones de exportación, lo que, según los autores, indica una “prioridad especial” para las empresas rusas que buscan oscurecer los ingresos.
El comercio involucró una amplia gama de productos básicos de alto valor y bienes de lujo, incluyendo:
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Energía y Materias Primas: productos derivados del petróleo y carbón provenientes de territorios ucranianos ocupados.
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Aviación y Marítimo: helicópteros, aviones de negocios y yates de lujo;
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Metales Restringidos: envíos de plomo y zinc que entran dentro de las restricciones comerciales actuales del Reino Unido.
Se registraron al menos 160 casos de movimientos de yates hacia y desde Rusia entre 2022 y principios de 2024. Estas embarcaciones a menudo se movían entre puertos turcos y centros controlados por Rusia, incluidos Sochi y puertos en Crimea temporalmente ocupada.
Los beneficiarios de estas operaciones en paraísos fiscales incluyen a personas políticamente expuestas (PEP) rusas, grandes empresas estatales y los nuevos propietarios de activos que antes pertenecían a empresas occidentales que salieron del mercado ruso después de 2022.
Dado que los BOT han adoptado el marco de sanciones del Reino Unido, Transparency International – Russia señala que estas operaciones podrían significar violaciones directas del régimen de sanciones.
Anteriormente, el 20 de febrero, Financial Times informó que una red vinculada a los Emiratos Árabes Unidos de 48 empresas había movilizado al menos 90 mil millones de dólares en petróleo ruso, basándose en correos electrónicos filtrados vinculados a un servidor privado compartido.
La estructura ayudó a disfrazar el origen del crudo asociado a Rosneft y podría complicar la aplicación de las sanciones occidentales, con funcionarios de la UE afirmando que los hallazgos podrían informar futuras medidas restrictivas.
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