Singapur – Tres altos ejecutivos de la plataforma de comercio en línea Samtrade FX fueron acusados formalmente este miércoles 17 de diciembre por presuntas prácticas fraudulentas y lavado de dinero.
Goh Nai De, Goh Li Xing y Yue Jingyuan Alfred, CEO, director de tecnología y jefe de operaciones y estrategia de la plataforma, respectivamente, enfrentan cargos por una conspiración en la que, según la policía, Yue manipuló fraudulentamente operaciones en ciertas cuentas de negociación para simular rentabilidad.
Estas cuentas estaban vinculadas a un producto ofrecido por Samtrade FX conocido como “copy trading” (comercio por copia), que permitía a los clientes replicar las operaciones ejecutadas por cuentas específicas. La mayoría de las operaciones copiadas por los clientes se dirigían a 11 cuentas denominadas “Ultimate Trader”, controladas por Yue.
Entre el 1 de enero de 2021 y el 27 de diciembre de 2021, Yue ajustó los diferenciales de compraventa (bid-ask spreads) en estas cuentas para que las operaciones copiadas parecieran más rentables para los clientes de Samtrade FX, sin que estos fueran conscientes de la manipulación. El diferencial de compraventa es la diferencia entre el precio máximo que un comprador está dispuesto a pagar y el precio mínimo que un vendedor está dispuesto a aceptar.
Durante el mismo período, Goh Nai De, Goh Li Xing y Yue recibieron fondos por un valor aproximado de 8,7 millones de dólares singapurenses, 4,8 millones de dólares singapurenses y 650.000 dólares singapurenses, respectivamente, provenientes de estas prácticas fraudulentas, derivadas del dinero depositado por los clientes que copiaron las operaciones manipuladas por Yue.
Goh Nai De enfrenta 11 cargos por prácticas fraudulentas y 11 cargos por lavado de dinero. Goh Li Xing enfrenta 11 cargos por prácticas fraudulentas y 7 cargos por lavado de dinero. Yue enfrenta 11 cargos por prácticas fraudulentas y 8 cargos por lavado de dinero.
Las penas por prácticas fraudulentas, según la Ley de Valores y Futuros, pueden incluir hasta siete años de prisión, una multa de hasta 250.000 dólares singapurenses, o ambas sanciones por cada cargo. Por los delitos de lavado de dinero, contemplados en la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves, se pueden imponer hasta 10 años de prisión, una multa de hasta 500.000 dólares singapurenses, o ambas sanciones por cada cargo.
Las investigaciones sobre Samtrade FX comenzaron en enero de 2022 tras sospechas de actividades comerciales irregulares.
Según la policía, la plataforma permitía a sus clientes operar con contratos de diferencia en divisas, índices, materias primas y criptomonedas. La compañía anunció el 3 de enero de 2022, el mismo día que las autoridades revelaron la investigación, que había suspendido sus operaciones y solicitado la administración judicial de sus entidades.
