Singapur – La venta de un edificio comercial de 3.200 metros cuadrados, ubicado en el centro de una investigación por lavado de dinero en Singapur y Estados Unidos, se concretó apenas tres días después de ser puesto a la venta.
La propiedad, conocida como 2 Jalan Kilang Barat y situada en la zona de Bukit Merah, se ofreció a un precio de aproximadamente 50 millones de dólares singapurenses el 2 de diciembre.
No se ofrecieron razones para la retirada de la oferta de venta.
Mientras tanto, el periódico The Straits Times ha sabido que la propietaria del edificio, Chen Xiaoxuan, de 25 años, está colaborando con la Policía de Singapur (SPF) en la investigación sobre el empresario camboyano Chen Zhi, actualmente en problemas legales.
Su padre, Tan Yew Kiat, de 49 años, fue arrestado por su presunta participación en delitos de lavado de dinero.
La policía allanó su oficina en Kung Chong Road a finales de noviembre, en relación con la investigación estadounidense sobre el magnate camboyano Chen Zhi.
Chen Zhi, originario de China, es el director de Prince Group, una empresa dedicada al desarrollo inmobiliario y los servicios financieros.
El empresario de 38 años y su asesora, Chen Xiuling, también conocida como Karen Chen, fueron sancionados por Estados Unidos y el Reino Unido el 14 de octubre, debido a sus vínculos con fraudes electrónicos, conspiraciones de lavado de dinero y su participación en complejos de explotación laboral en Camboya.
La propiedad en 2 Jalan Kilang Barat fue identificada en la investigación estadounidense como la dirección en Singapur de 11 empresas directamente relacionadas con Chen Zhi y tres empresas vinculadas a Chen Xiuling.
El periódico ST reveló anteriormente que el edificio fue adquirido por 2JKB, una empresa constituida por Chen Xiaoxuan en diciembre de 2022, solo siete meses antes de que se asegurara la propiedad.
ESR-LOGOS REIT, que entonces era el titular de la escritura, supuestamente vendió la propiedad por 35,3 millones de dólares singapurenses en noviembre de 2022 y posteriormente la puso a la venta.
El agente inmobiliario que listó la propiedad el 2 de diciembre no respondió a la solicitud de comentarios de ST.
Chen Xiaoxuan también figura como directora de Supreme Cars Financial Services, Rolls Platform y Cars and Coffee leasing. Todas estas empresas están registradas en la misma dirección, 2 Jalan Kilang Barat.
Agentes de la SPF llevaron a cabo una operación contra Chen Zhi y sus asociados en Singapur el 30 de octubre, incautando o congelando más de 150 millones de dólares singapurenses en activos, incluidos vehículos de lujo y un yate.
Mientras tanto, las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido han incautado al menos 15.000 millones de dólares estadounidenses (19.400 millones de dólares singapurenses) en bitcoin y decenas de millones de dólares en otros activos, incluidas propiedades en Londres y la isla del Pacífico de Palau.
El 14 de octubre, las autoridades estadounidenses sancionaron a tres singapurenses – Nigel Tang, Chen Xiuling y Alan Yeo – en relación con la investigación. Sus activos en Estados Unidos también han sido bloqueados o congelados.
El Ministro de Desarrollo Nacional, Chee Hong Tat, reveló el 5 de noviembre que la policía de Singapur ya estaba investigando a Chen Zhi y a sus asociados antes de su acusación en Estados Unidos.
Chee, quien también es el presidente adjunto de la Autoridad Monetaria de Singapur, respondió a preguntas en el Parlamento sobre las medidas tomadas contra Chen Zhi.
Tras las sanciones impuestas en Estados Unidos y el Reino Unido, Prince Group emitió una declaración el 11 de noviembre rechazando la idea de que la empresa o su presidente, Chen Zhi, estuvieran involucrados en actividades ilegales.
La declaración afirmó que las acusaciones en curso contra el grupo eran “infundadas” y parecían destinadas a justificar la incautación de activos por valor de miles de millones de dólares.
La ubicación actual de Chen Zhi se desconoce, pero la SPF ha declarado que no se encuentra en Singapur.
