El operador de pagos lituano Zen.com ha sido multado con 1,8 millones de euros por el Banco de Lituania debido a “incumplimientos de la legislación y irregularidades en sus actividades”. Recientemente, el expresidente polaco Andrzej Duda se unió al consejo de administración de la empresa, con el objetivo de impulsar la expansión de la compañía en los mercados asiáticos y de Oriente Medio, según informa TVN24.
- Zen.com recibió una multa de 1,8 millones de euros del Banco de Lituania por incumplimientos y irregularidades.
- Andrzej Duda, ex presidente de Polonia, se incorporó al consejo de administración de la empresa en octubre.
- Zen.com opera en toda la Unión Europea gracias a una licencia emitida por el Banco de Lituania.
- La empresa ofrece servicios fintech, incluyendo una aplicación móvil, tarjetas de pago multimoneda y conversiones de divisas económicas.
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En octubre, Andrzej Duda, el ex presidente de Polonia, se unió al consejo de administración de Zen.com. Su misión será apoyar la expansión de la empresa en los mercados asiáticos y de Oriente Medio. El ex presidente también desempeñará un papel asesor y velará por la seguridad de los consumidores y las relaciones con los reguladores. Duda ha enfatizado que considera su papel como una continuación de los esfuerzos para promover el desarrollo de las tecnologías modernas y un liderazgo responsable en la economía digital.
Asumo la corresponsabilidad de supervisar que Zen.com sea una institución lo más segura posible para los consumidores, declaró Duda en octubre en una entrevista con «Pulso de Negocios».
El Banco de Lituania impuso a Zen.com una multa de 1,8 millones de euros tras una inspección centrada en los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales. En un comunicado oficial, se señalaron incumplimientos de la legislación y irregularidades en las actividades de la empresa. Entre las acusaciones se incluyen la falta de una evaluación adecuada del riesgo de los clientes y una supervisión insuficiente de los clientes de alto riesgo. El regulador financiero lituano supervisa la empresa, que opera en todo el Espacio Económico Europeo.
El regulador señaló que Zen.com no proporcionó una protección adecuada de los fondos de los clientes. El control interno de la empresa se consideró insuficientemente independiente de los intereses comerciales, y la información proporcionada al Banco de Lituania sobre los activos de los clientes era inexacta. Esta no es la primera sanción para la empresa: en 2021 se le impuso una multa de 60.000 euros y, un año después, otra de 30.000 euros.
Zen.com ha acordado con el Banco de Lituania un plan para corregir las deficiencias y ha comenzado a implementarlo. La empresa debe presentar un informe de auditoría que confirme que sus actividades cumplen con la legislación vigente antes del 31 de marzo de 2026. Los representantes de la empresa aseguran que Zen.com opera de forma estable y de acuerdo con la normativa, y que los fondos de los clientes están protegidos al más alto nivel.
