Camboya ha extraditado a China a Chen Zhi, un empresario de 37 años arrestado el 6 de enero y acusado de liderar una vasta red de estafas en línea. Chen Zhi, nacido en China, obtuvo la ciudadanía camboyana en 2014, la cual le fue revocada el mes pasado. Actualmente, se encuentra bajo investigación en Estados Unidos, Reino Unido, China, Taiwán, Tailandia y Singapur por delitos que incluyen lavado de dinero, fraude en línea, extorsión, tráfico de personas y la gestión de fraudes a gran escala.
El pasado 14 de octubre, autoridades de Estados Unidos y Reino Unido incautaron activos por valor de miles de millones de dólares pertenecientes al empresario y a su red de asociados. Los activos incluyen principalmente bitcoin, así como propiedades de lujo y cuentas bancarias. Junto con Chen Zhi, fueron arrestadas y posteriormente expulsadas Xu Ji Liang y Shao Ji Hui, ambas de nacionalidad china.
Las investigaciones revelan que las estafas atribuidas a Chen Zhi y su red operaban principalmente en las llamadas “ciudades del fraude”, grandes instalaciones que han surgido en los últimos años, principalmente en el sudeste asiático (aunque no exclusivamente). En estas ciudades, las personas trabajan en condiciones inhumanas y a menudo son sometidas a amenazas y torturas. Estas ciudades atraen a individuos de países con escasas oportunidades laborales, prometiéndoles empleos lucrativos que resultan ser inexistentes. Una vez en el lugar, los trabajadores son secuestrados y obligados a participar en diversas actividades fraudulentas en línea, como estafas románticas, falsas inversiones, robo de criptomonedas y apuestas ilegales.
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