Alex Saab, exministro de Maduro, compareció en Miami para enfrentar cargos por lavado de dinero y corrupción vinculados al programa CLAP y al petróleo venezolano
Un estrecho colaborador del expresidente venezolano Nicolás Maduro, Alex Nain Saab Moran, de 55 años y nacionalidad colombiana, fue trasladado desde Venezuela hasta Estados Unidos para responder ante un tribunal federal en Miami por cargos de lavado de dinero y sobornos, según confirmaron autoridades venezolanas. El exministro de Industria y Producción Nacional bajo el régimen de Maduro compareció este lunes ante la justicia estadounidense, donde el Departamento de Justicia recordó que se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Las acusaciones señalan que Saab lideró desde 2015 un esquema criminal que desvió fondos de un programa humanitario diseñado para proveer alimentos a venezolanos en situación de vulnerabilidad. Según la fiscalía, el exfuncionario y sus cómplices utilizaron empresas fantasma, facturas falsas y registros de envíos manipulados para desviar cientos de millones de dólares destinados a la población más pobre del país.
La investigación revela que, ante las dificultades financieras que enfrentaba Venezuela por las sanciones de EE.UU. —que afectaron gravemente las exportaciones petroleras—, Saab y su red de aliados habrían aprovechado su influencia para acceder a miles de millones en petróleo de la estatal PDVSA. Las autoridades alegan que vendieron el crudo bajo falsos pretextos y canalizaron las ganancias a través de cuentas bancarias en Estados Unidos para ocultar el origen ilícito de los fondos, lo que permitió a las autoridades estadounidenses ejercer jurisdicción sobre el caso.
En declaraciones, el fiscal adjunto A. Tysen Duva condenó el uso del sistema financiero estadounidense como «refugio seguro para los beneficios de la corrupción». «Saab supuestamente lavó cientos de millones robados tanto del programa de alimentos como de la venta ilegal de petróleo venezolano», advirtió. «Esto es inaceptable: la División Criminal no permitirá que actores extranjeros exploten nuestra banca para ocultar sus delitos».
El caso se enmarca en una operación conjunta entre Venezuela y EE.UU., donde las autoridades estadounidenses insisten en que el dinero lavado a través de bancos de ese país les da competencia para perseguir el caso. «Cuando fondos ilícitos transitan por el sistema financiero de Estados Unidos, nuestros tribunales tienen jurisdicción y nuestros fiscales actuarán», declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones.
Saab ya había sido indiciado en 2019 y extraditado desde Cabo Verde en 2021. Aunque en 2023 el presidente Joe Biden lo indultó como parte de un canje de prisioneros, las nuevas acusaciones se refieren a conductas que, según la fiscalía, no estaban cubiertas por ese perdón. Un abogado de Saab con sede en Miami se negó a comentar con la Associated Press.
De ser declarado culpable, el exministro enfrenta hasta 20 años de prisión federal, además de la confiscación de bienes y activos obtenidos ilícitamente. La investigación fue llevada a cabo por una Tarea de Fuerza de Seguridad Nacional de EE.UU., que incluye a la DEA, el FBI y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
El programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), creado para garantizar alimentos básicos a la población, se convirtió en el escenario central de este esquema de corrupción. Según las autoridades, en lugar de distribuir los productos prometidos, los implicados desviaron recursos públicos para enriquecimiento personal, profundizando la crisis humanitaria en Venezuela.
