Cuentas bancarias vinculadas a estafadores que prometían altos rendimientos por la venta de productos infantiles han sido el foco de una reciente operación policial en la provincia de Udon Thani, Tailandia.
El presunto líder de una red de cuentas “mula” y tres cómplices que colaboraban con una trama de estafas en línea fueron arrestados tras redadas policiales en el distrito de Muang, provincia de Udon Thani. La operación fue llevada a cabo por agentes de la División de Supresión del Crimen Tecnológico (TCSD), según informó el comandante de la TCSD, Pol Maj Gen Chanannat Sarnthawalphaet, el sábado.
Los cuatro sospechosos estaban involucrados en la retirada de efectivo y su entrega a la red de estafadores, detalló Pol Maj Gen Chanannat. El líder fue identificado únicamente como Tawan, de 24 años, y las identidades de sus cómplices no fueron reveladas.
Las autoridades emitieron órdenes de arresto contra ellos, acusándolos de conspiración para cometer fraude público mediante suplantación de identidad, participación en una sociedad secreta, introducción de información falsa en un sistema informático, conspiración y complicidad en lavado de dinero. Durante las redadas, se incautaron dos motocicletas y cinco teléfonos móviles como evidencia.
Police pose with a 24-year-old suspect accused of organising the opening of mule accounts to handle cash from scam activities in Udon Thai. (Photo supplied/Wassayos Ngamkham)
La investigación se originó a raíz de una estafa en línea en la que los delincuentes crearon una página falsa en Facebook que ofrecía la compra y venta de productos para niños. Las víctimas eran invitadas a vender artículos de segunda mano para madres e hijos, y al hacer clic en los anuncios, eran redirigidas a un grupo abierto en Line.
Una vez dentro del grupo, las víctimas eran engañadas para que transfirieran dinero con el fin de registrarse como miembros de la plataforma de comercio, bajo el pretexto de que el registro era necesario para retirar las ganancias de las ventas. Sin embargo, después de realizar la transferencia, las víctimas no podían retirar sus fondos.
Las autoridades informaron que muchas personas cayeron en la estafa, con pérdidas que ascienden a millones de baht. Algunas víctimas perdieron más de 200.000 baht.
Los investigadores de la TCSD rastrearon el flujo de dinero y descubrieron que, una vez que las víctimas transferían fondos a las cuentas “mula” designadas, la banda de Tawan se encargaba de retirar el efectivo de varios cajeros automáticos y sucursales bancarias en toda la provincia de Udon Thani. El dinero era luego entregado a los líderes de la red de estafadores a cambio de una parte de las ganancias.
Los investigadores revisaron imágenes de cámaras de seguridad de varios lugares, lo que finalmente permitió identificar a los cuatro sospechosos y obtener las órdenes de arresto.
Durante el interrogatorio, los cuatro confesaron haber sido contratados por una banda de estafadores en línea para abrir cuentas “mula” y retirar el dinero obtenido mediante el fraude a las víctimas. Afirmaron que se les pagaba entre 2.000 y 4.000 baht por cada transacción.
Los antecedentes penales de Tawan revelaron que ya había sido procesado por delitos relacionados con armas de fuego y drogas. Él y sus tres cómplices fueron entregados a los investigadores de la TCSD para continuar con los procedimientos legales.
