Una exempleada de 24 años del Banco de Hawái se declaró no culpable el viernes de cargos por presunta malversación de más de 40.000 dólares de clientes del banco, incluyendo a dos personas de la tercera edad.
El juez del Tribunal de Circuito de Hilo, Henry Nakamoto, ordenó que Alohi K. Kaupu-Grace sea juzgada a las 8:30 a.m. del 21 de abril de 2026, ante la jueza principal del Tercer Circuito, Wendy DeWeese, en Kona.
Kaupu-Grace, quien proporcionó una dirección en Pahala al momento de su arresto el jueves por la tarde, enfrenta tres cargos por fraude informático de primer grado y tres cargos por robo de primer grado, así como dos cargos por fraude informático de segundo grado y dos cargos por robo de segundo grado.
Se la acusa de haber utilizado las computadoras del Banco de Hawái para malversar los fondos y falsificar registros relacionados con los presuntos robos.
La defensora pública adjunta, Belinda Castillo-Hughes, quien manifestó que su oficina tiene un conflicto de intereses pero realizó una comparecencia especial el viernes, solicitó a Nakamoto que liberara a Kaupu-Grace bajo fianza supervisada, una forma de fianza sin efectivo.
El fiscal adjunto general, David Van Acker, se opuso a la fianza supervisada y solicitó al juez que mantuviera la fianza de Kaupu-Grace.
Nakamoto mantuvo la fianza de 25.000 dólares de Kaupu-Grace sin perjuicio, lo que significa que su representación legal es libre de volver a presentar solicitudes de fianza sin efectivo o de reducción de la fianza. El juez también ordenó que Kaupu-Grace comparezca ante DeWeese el jueves para determinar el estado de su representación legal.
El fraude informático de primer grado es un delito grave de clase A, castigable con hasta 20 años de prisión y una multa de 50.000 dólares. El robo de primer grado y el fraude informático de segundo grado son delitos graves de clase B, castigables con hasta 10 años de prisión y una multa de 20.000 dólares. Y el robo de segundo grado es un delito grave de clase C, castigable con hasta cinco años de prisión y una multa de 10.000 dólares.
Los presuntos delitos ocurrieron entre el 8 de febrero de 2024 y el 14 de marzo de 2024, según la acusación formal presentada por un gran jurado de la Isla de Hawái el 1 de diciembre.
“Según se alega, Kaupu-Grace robó dinero a residentes que simplemente intentaban realizar transacciones financieras en su banco”, declaró la fiscal general Anne Lopez en un comunicado. “Esta acusación refleja el compromiso continuo del departamento de proteger a los residentes de Hawái y mantener la integridad de nuestras instituciones financieras”.
Una orden de prohibición emitida el 12 de junio por la Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos prohíbe a Kaupu-Grace trabajar en un banco o en cualquier otra institución financiera con depósitos asegurados por el gobierno federal hasta nuevo aviso de la Fed.
Según el documento, Kaupu-Grace malversó 44.000 dólares de las cuentas de los clientes y falsificó las firmas de los clientes en los comprobantes de retiro de efectivo y los comprobantes de compra de cheques de cajero.
El documento de la Fed indica que el Banco de Hawái rescindió el contrato de Kaupu-Grace el 21 de marzo de 2024. En el momento en que se emitió la orden de prohibición, Kaupu-Grace supuestamente había pagado 5.200 dólares en restitución parcial al banco.
Kaupu-Grace también está pendiente de juicio después de declararse no culpable en otros dos casos penales relacionados con robos, con audiencias para “ulteriores trámites” en ambos casos programadas para el miércoles ante el juez del Tribunal de Circuito de Hilo, Peter Kubota.
Ambos casos involucran robo de tarjetas de crédito, robo de identidad y posesión de información personal confidencial. Los delitos presuntamente ocurrieron el 15 y el 17 de abril de este año.
En uno de esos casos, la víctima contactó a la policía para informar que recibió un mensaje de texto de su compañía de tarjetas de crédito alertándolo sobre un cargo fraudulento en su cuenta por más de 750 dólares. Los detectives de la Sección de Investigaciones Criminales del Este de Hawái del Departamento de Policía de Hawái determinaron que Kaupu-Grace era responsable de la transacción no autorizada y había obtenido la información personal confidencial de la víctima mientras trabajaba para el Banco de Hawái.
Email John Burnett at jburnett@hawaiitribune-herald.com.
