Un médico de 30 años figura entre tres personas acusadas de defraudar a instituciones financieras por “cientos de millones de dólares”, según la Agencia Mayor de Delitos Organizados y Anticorrupción (MOCA).
MOCA ha acusado a Chloe Douett, médica de Cherry Gardens, en St Andrew, de utilizar documentos falsificados, exigir propiedades con documentos falsos, conspiración para defraudar y no almacenar un arma de fuego de forma segura.
La División de Investigaciones Financieras (FID) también acusó a otras dos personas.
Se trata de Ivana Campbell, de 29 años, asistente ejecutiva residente en Cedar Grove, Portmore, y Dwayne Pitter, de 44 años, desempleado y residente en Olympic Gardens, St Andrew.
Campbell y Pitter han sido acusados de violar la Ley de Productos del Delito, la Ley de Robo, la Ley de Falsificación y la Ley de Reforma (Transacciones Fraudulentas) (Disposiciones Especiales), así como de conspiración para defraudar según el derecho común.
MOCA anunció los arrestos el miércoles. Informó que Pitter fue arrestado en su domicilio el 14 de enero, mientras que las mujeres fueron arrestadas en Montego Bay y Portmore, el 14 y 16 de enero, respectivamente.
En su comunicado del sábado, MOCA indicó que los cargos son resultado de operaciones coordinadas llevadas a cabo entre el 13 y el 16 de enero por MOCA y la FID, con el apoyo de la Rama de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de la Policía de Jamaica, así como de la policía de Montego Bay y Ferry.
Los investigadores alegan que los tres estuvieron involucrados en un esquema de fraude “elaborado y altamente sofisticado” que se llevó a cabo entre enero de 2023 y abril de 2024.
MOCA alega que los sospechosos utilizaron documentos genuinos obtenidos fraudulentamente, junto con identificaciones falsificadas, para asumir las identidades de múltiples individuos con el fin de eludir las medidas de seguridad y verificación de identidad de varias instituciones financieras.
Según el Mayor Basil Jarrett, director de comunicaciones de MOCA, los cargos representan un “gran avance en un caso de fraude muy singular” que ha estado bajo investigación durante más de 18 meses.
“Este es uno de los esquemas de fraude más elaborados, complejos y descarados que hemos visto hasta la fecha. Los sospechosos confiaron en niveles sin precedentes de manipulación de la identidad para derrotar las salvaguardias institucionales y defraudar a instituciones financieras legítimas por cientos de millones de dólares”, afirmó Jarrett.
Añadió que este desarrollo subraya la capacidad de MOCA para perseguir delitos financieros complejos y agradeció el apoyo de la FID, CTOC, y la policía de Montego Bay y Ferry.
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