En los años previos a los acuerdos de alto el fuego e inicio de las conversaciones de paz en Irlanda del Norte, el IRA Provisional y otros grupos paramilitares blanqueaban decenas de millones de libras esterlinas anualmente a través del sector de la construcción. Así se desprende de documentos gubernamentales recientemente divulgados.
Según estos archivos, el lavado de dinero se llevaba a cabo mediante extorsión –con la amenaza de represalias si no se pagaba–, fraude en la seguridad social, fraude fiscal, duplicación de pagos de bienestar social a trabajadores individuales, fraude del IVA y otras tácticas criminales ya conocidas. Estas prácticas, según los documentos, incrementaban los costos de la construcción hasta en un 10% por proyecto.
En 1992 solo, el informe anual de la Royal Ulster Constabulary, entregado a la Garda (policía irlandesa) y confirmado por el Departamento de Justicia, estimó esta cifra en alrededor de 49 millones de libras esterlinas.
Esta situación, ampliamente sospechada, fue detallada en más de 60 páginas de documentos gubernamentales de la década de 1990, que han sido publicados por primera vez como parte de la transferencia anual de los “State Papers” (Documentos Estatales) a los Archivos Nacionales de Irlanda.
Un archivo detallado, enviado en febrero de 1993 al Departamento de Asuntos Exteriores por el subsecretario de estado asistente para seguridad de la Oficina de Irlanda del Norte, titulado «Explotación Terrorista de la Industria de la Construcción en Irlanda del Norte», afirmaba: «El costo total para el erario público del fraude en la industria de la construcción en Irlanda del Norte asciende a millones de libras esterlinas anualmente».
El documento añadía que «se cree, con buenas razones, que una proporción de los ingresos de esos fraudes se destina a financiar el terrorismo», y que, dada la «sensibilidad del tema», el departamento «no estaba dispuesto a revelar los nombres de los consultados».
Otro archivo, también de febrero de 1993, indicaba que, si bien se «aceptaba ampliamente» que las acciones en Irlanda del Norte para abordar el crimen organizado y el lavado de dinero estaban «dando resultados» y que «los terroristas estaban encontrando cada vez más difícil obtener fondos», existía una «excepción significativa».
Continuaba diciendo: «La industria de la construcción sigue siendo una importante fuente de fondos e influencia tanto para los terroristas republicanos como lealistas».
Entre las preocupaciones planteadas se mencionaba el uso de «nombres falsos de individuos en el sitio de construcción», el uso «ilegal» de documentos de la empresa y los intentos deliberados de «ocultar su fraude en un fraude criminal generalizado para evitar una investigación eficaz».
También se señalaba que «los terroristas ofrecían ‘protección’ a los contratistas, a veces utilizando métodos menos sofisticados como el ‘pago o consecuencias'», una situación que, según los archivos, había aumentado los costos en hasta un 10%, lo que se reflejaba en «ofertas infladas».
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El archivo proponía la introducción de nuevas normas para evitar que se guardara dinero en efectivo en los sitios de construcción, lo que dificultaría el pago de dinero por «protección», y la concesión de licencias a los trabajadores individuales para detectar rápidamente la evasión fiscal o el fraude del IVA.
Sin embargo, reconociendo que tales medidas podrían implicar una «pérdida de privacidad» para los trabajadores legítimos, admitía que los cambios serían resistidos, añadiendo: «La industria sigue en riesgo de ser explotada por mafiosos y gánsteres terroristas, y toda la gente de Irlanda del Norte sufre las consecuencias de los problemas de la industria».
En respuesta a esta información, un Sr. O’Brien del Departamento de Justicia escribió en junio de 1993 al subsecretario asistente Caoimhín Ó hUiginn para señalar que, si bien «no hay certeza sobre la cantidad de dinero obtenida por el IRA a través del crimen organizado, es a gran escala».
Posteriormente, en 1995, se introdujo un código de buenas prácticas para el sector en Irlanda del Norte en un intento de abordar la situación. No obstante, en 1996, surgieron nuevas preocupaciones sobre la posibilidad de que los grupos paramilitares, que habían anunciado el alto el fuego y se suponía que se estaban desmantelando, vieran la perspectiva de la inversión extranjera como un «dividendo de paz» en Irlanda del Norte como una oportunidad para continuar con la extorsión y las prácticas delictivas.
[Basado en el documento 2023/50/387]
