El FBI ha desmantelado un dominio web utilizado para estafar a ciudadanos estadounidenses a través de fraudes de inversión en criptomonedas, según anunciaron las autoridades federales este martes. La investigación fue llevada a cabo por la oficina del FBI en San Diego.
Más de 400 residentes de San Diego se encuentran entre las víctimas de esta empresa criminal con base en el sudeste asiático, sufriendo pérdidas acumuladas estimadas en aproximadamente 90 millones de dólares en el año fiscal 2024, de acuerdo con el FBI.
Sin embargo, los investigadores federales creen que esta cifra representa solo una fracción del total de las pérdidas, dado que muchas víctimas no denuncian sus casos a las autoridades.
El dominio web clausurado, tickmilleas.com, era operado por estafadores ubicados en un complejo llamado Tai Chang, en la aldea de Kyaukhat, Myanmar, según el informe del FBI.
El cierre del sitio web se produjo menos de tres semanas después del anuncio de la formación del Grupo de Trabajo contra los Centros de Estafa (Scam Center Strike Force), con sede en Washington, D.C., y la incautación de otros dos dominios también utilizados por los mismos presuntos delincuentes.
Según una declaración jurada presentada en el caso, Tai Chang está afiliado al grupo armado birmano Democratic Karen Benevolent Army y a Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited.
Ambas entidades fueron designadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como “nacionales especialmente designados” el 12 de noviembre, debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado chino y el desarrollo de centros de estafa en el sudeste asiático.
Las autoridades federales informaron que el dominio tickmilleas.com se disfrazaba como una plataforma de inversión legítima para engañar a las personas y que depositaran fondos.
Las víctimas de estas estafas –un tipo de fraude conocido como “pig butchering” (crianza de cerdos)– informaron al FBI que tickmilleas.com mostraba supuestos retornos lucrativos de lo que creían eran sus inversiones y exhibía depósitos fraudulentos realizados por los estafadores en sus “cuentas”.
La declaración jurada indica que tickmilleas.com dirigía a los usuarios a descargar aplicaciones móviles desde Google Play y la App Store de Apple. El FBI notificó a estas compañías sobre las aplicaciones fraudulentas, y ellas voluntariamente las eliminaron de sus tiendas.
El Grupo de Trabajo contra los Centros de Estafa también colaboró con Meta para identificar cuentas asociadas con el complejo Tai Chang, según el FBI. Meta eliminó voluntariamente alrededor de 2,000 de estas cuentas.
Como resultado de la investigación, el FBI descubrió que Tai Chang estaba apuntando a un residente de San Diego, a quien las autoridades pudieron advertir sobre el esquema antes de que perdiera dinero, según fuentes federales.