Al acercarse el final de este año, TRM Labs reflexiona sobre el impacto que han tenido sus clientes: desde la exposición de explotación y fraude, hasta el desmantelamiento de diversas redes criminales violentas, la interrupción de redes de lavado de dinero y la recuperación de fondos robados a víctimas desprevenidas. TRM Labs destacó los logros de sus clientes, los principales lanzamientos de productos, las actualizaciones de políticas y varias perspectivas importantes.
TRM Labs resumió 2025 en cifras:
- 330 millones de dólares en activos ilícitos congelados por T3 FCU
- 50 millones de dólares en activos interrumpidos por Beacon Network
- 93.000 señales de desconflicto
- 4.300 credenciales de formación obtenidas
- Más de 120 lanzamientos de productos
- 23 nuevas blockchains compatibles
TRM Labs también señaló que, día a día, sus clientes trabajan para proteger a sus organizaciones, clientes y comunidades, desde “descubrir la explotación en línea hasta desmantelar redes criminales violentas y devolver los fondos robados a las víctimas”.
Investigadores de la Agencia Nacional contra el Crimen Organizado (NCOZ), una rama especializada de la Policía de la República Checa, descubrieron una red coordinada de portales fraudulentos en la dark web que aceptaban pagos en criptomonedas de usuarios que buscaban material ilegal.
TRM Labs también mencionó que Coinbase colaboró con las fuerzas del orden en dos casos relacionados con el robo violento de criptomonedas.
En Estados Unidos, el equipo de inteligencia global trabajó con el FBI para “desmantelar un grupo criminal organizado a nivel nacional que robaba a personas de alto patrimonio neto mediante invasiones violentas de domicilios”.
Kristen Spaeth (Gerente de Inteligencia Global de Coinbase) y su equipo rastrearon más de 3,5 millones de dólares en fondos robados “a través de complejos caminos de lavado de dinero y los vincularon a identidades del mundo real”.
La investigación condujo al arresto de “14 sospechosos y condenas, con el líder de la banda, Remy St. Felix, recibiendo una sentencia de 47 años de prisión, una de las más largas jamás impuestas por un delito relacionado con las criptomonedas”.
En el Reino Unido, el equipo de Inteligencia Global de Coinbase colaboró con la Policía de West Midlands para “encontrar pruebas en la cadena de bloques contra una banda violenta que había utilizado perfiles falsos en Grindr para atraer a las víctimas y agredirlas y robarles”.
Los investigadores rastrearon los fondos robados, “vinculándolos a los sospechosos”.
La evidencia combinada fortaleció “el caso de la fiscalía, lo que llevó a la condena de los cinco atacantes y a una pena combinada de más de 78 años de prisión”.
En Arizona, la policía de Scottsdale investigó “una serie de robos de criptomonedas en los que un estafador se hacía pasar por un conductor de transporte compartido y engañaba y coaccionaba a las víctimas para que le entregaran sus teléfonos, drenando más de 300.000 dólares de sus billeteras de criptomonedas”.
Al combinar métodos de investigación tradicionales “con inteligencia de blockchain, los detectives identificaron y arrestaron al principal sospechoso”.
Este año, TRM Labs también lanzó más de 120 nuevas funciones y mejoras.
Se centraron en agregar “nuevo soporte para blockchain y activos, reducir el tiempo de los datos a la decisión y permitir una mejor coordinación entre los sectores público y privado”.
Este año, lanzaron soporte para 23 blockchains, incluyendo Canton Network, Hyperliquid, Hedera, Zksync, Sui, Sei, XDC y XRPL EVM.
Están agregando nueva cobertura de blockchain, a un promedio de más de dos blockchains por mes en la segunda mitad de 2025, lo que se ha logrado “estandarizando el soporte para cada nueva cadena”.
El soporte estándar de TRM incluye:
- Soporte automático para todos los activos nativos, incluidos todos los activos derivados en las cadenas EVM
- Capacidades completas en TRM Wallet Screening y TRM Transaction Monitoring
- Análisis a nivel de entidad y dirección en TRM Forensics, como volúmenes de contrapartes e indicadores de riesgo
- Seguimiento automático entre cadenas a través de más de 640 puentes atribuidos
- Exposición de propiedad y contraparte para todas las categorías de riesgo
- Exposición indirecta para categorías de riesgo severo y alto
- Actualización de datos de transacciones en tiempo real
- El soporte estándar garantiza que cada cadena que lanzamos permita resultados para el cliente e incluya una funcionalidad consistente, para que no tenga que adivinar qué se admite de una cadena a otra.
A lo largo de 2025, también “mejoraron las entidades personalizadas, lo que permite a los usuarios agrupar direcciones, entidades y otras entidades personalizadas para obtener información agregada”.
2025 fue el año en que la “claridad regulatoria se encontró con el impulso del mercado”.
Estados Unidos, bajo la administración Trump, “remodeló el tono de la política global a medida que la regulación de las criptomonedas entró en un período de implementación acelerada y creciente madurez”.
Esteban Castaño, CEO y cofundador de TRM Labs dijo:
“Este año, vimos a organizaciones del sector privado y a las fuerzas del orden unirse para lanzar Beacon Network, la primera red de respuesta a delitos de criptomonedas en tiempo real. Me inspiran nuestros clientes, que están en la primera línea todos los días interrumpiendo las redes criminales y de lavado de dinero a nivel mundial, recuperando fondos robados y ayudando a las víctimas a reconstruir la confianza en el sistema financiero. De cara a 2026, me anima el continuo impacto de las interrupciones público-privadas, así como el uso de la IA por parte de la industria como otra herramienta en nuestro arsenal para combatir el delito habilitado por la IA.”
