El estado de Utah presentó cargos penales contra el mercado de predicciones Kalshi y sus dos cofundadores, acusándolos de promover ilegalmente apuestas en línea en medio de un conflicto federal sobre quién debe regular estos mercados.
La fiscalía general de Utah tomó medidas el miércoles al radicar un expediente judicial que apunta directamente a las operaciones de la plataforma. Los cargos incluyen 12 delitos de promoción de apuestas en línea, un delito de promoción general de apuestas y un delito de actividad ilícita. Las acusaciones caen sobre la propia empresa y sobre sus máximos directivos, el director ejecutivo Tarek Mansour y la directora de operaciones Luana Lopes Lara, según los documentos presentados en el tribunal.
La maniobra legal representa un frente en el pulso que enfrenta a varios estados de la unión con la administración federal y los exchanges regulados. La oficina del fiscal general sostiene que la compañía continuó ofreciendo apuestas deportivas y contratos de eventos a residentes locales pese a un fallo judicial adverso emitido en agosto. En respuesta a la ofensiva estatal, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) intervino en el plano federal para intentar bloquear las acciones de ejecución civil del estado contra la plataforma.
La investigación encubierta y las apuestas deportivas detectadas en Utah
Detrás de los cargos penales existe una recopilación de pruebas construida por los investigadores estatales. El expediente detalla que las indagaciones comenzaron el 13 de septiembre, cuando un agente encubierto identificado como Scott Eggerman abrió una cuenta en la plataforma para comprobar el funcionamiento del servicio desde el territorio local, tal como detallan los registros judiciales de la fiscalía.
El agente logró colocar apuestas en doce eventos deportivos, incluyendo juegos de fútbol americano y hockey, a pesar de confirmar repetidamente su ubicación geográfica en el estado. El fiscal general Derek Brown argumentó que la plataforma opera bajo una fachada institucional pero ofrece servicios idénticos a los de un casino o una casa de apuestas tradicional. El juego es ilegal en Utah, ya sea que usted haga la apuesta, dirija el juego o lo promueva. Llamarlo ‘mercado de predicciones’ no cambia lo que es, y estar registrado federalmente no pone a una empresa por encima de la ley
, afirmó Brown al justificar la medida adoptada por las autoridades locales.
La respuesta de la CFTC y el choque de jurisdicciones en los tribunales federales
Mientras la justicia estatal avanza con el expediente penal, el regulador federal de derivados financieros busca frenar el alcance de las restricciones locales en los tribunales. La CFTC interpuso una demanda en un tribunal federal de Utah para impedir que el estado aplique sus leyes contra los mercados designados bajo su supervisión directa, defendiendo que los contratos de eventos entran en la categoría de swaps
regulados por la normativa federal de intercambio de materias primas.
Michael Selig, presidente de la agencia federal, defendió la postura de su organismo frente a las normativas locales. Utah busca cerrar los mercados de predicción en una amplia variedad de mercados, señaló Selig en declaraciones oficiales, añadiendo que los contratos cumplen una función informativa y de cobertura financiera que el Congreso encomendó supervisar a nivel federal.
El litigio refleja una división en el sistema judicial estadounidense. Mientras el tribunal de apelaciones del Tercer Circuito respaldó a las plataformas frente a las restricciones de Nueva Jersey, tribunales en circuitos como el sexto y el noveno dictaminaron a favor de las prohibiciones aplicadas por estados como Ohio, Tennessee y Nevada, consolidando un escenario de disparidad jurídica que apunta hacia una resolución definitiva en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
La defensa de la empresa frente a las acusaciones del ministerio público
Los directivos de la plataforma rechazaron los señalamientos de la fiscalía y atribuyeron la ofensiva penal a motivaciones políticas en un estado con una prohibición constitucional estricta contra cualquier forma de apuestas. Un portavoz de la compañía emitió un comunicado en el que calificó la acción judicial como un exceso de locura y sostuvo que Utah está claramente jugando a la política
, expresando su confianza en revertir el caso en los tribunales de la misma forma en que lo hicieron en Arizona.
Especialistas en derecho de juego señalan que la decisión de Utah de elevar el conflicto al ámbito penal constituye un punto de inflexión. Expertos consultados por la prensa apuntan que la vía criminal iniciada en Salt Lake City podría servir como modelo para que otras administraciones estatales repliquen la presión sobre los operadores de contratos de eventos y plataformas de pronósticos en todo el país.
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