Beverwijker (34) arrestado por ‘banca clandestina’ con 100 millones de euros en dinero criminal Inland

A veces, transfirió varios millones al día de a a b. El hombre fue arrestado el 15 de noviembre, pero eso solo fue anunciado por la FIOD el lunes por la tarde. “Parece que tuvo un papel coordinador en una red criminal en Holanda”, según el servicio de investigación fiscal.

Su casa fue registrada, al igual que dos locales comerciales en Beverwijk, un almacén en Assendelft y una tienda en Amsterdam. Se incautaron dos coches, una casa, joyas, más de 50.000 euros en efectivo y administración, informa NHD.

Se sospecha que ofrece ‘servicios de pago sin licencia’ y lavado de dinero desde marzo de 2019. Se llevaron a cabo cientos de transacciones ilegales, según la FIOD.

De Beverwijker envió mensajeros de dinero para cobrar y retirar cantidades. También usó criptomonedas. La mayor parte del dinero se fue al extranjero. El hombre había surgido como sospechoso en una investigación anterior sobre lavado de dinero, entre otras cosas.

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