El otrora magnate de las criptomonedas, Do Kwon, ha sido condenado a 15 años de prisión tras el colapso de su ecosistema criptográfico, que reveló un fraude por valor de 40 mil millones de dólares estadounidenses (68.8 mil millones de dólares neozelandeses). Las víctimas denunciaron que el experto en tecnología financiera de 34 años se aprovechó de su confianza para convencerlas de que la inversión, secretamente respaldada por inyecciones de efectivo, era segura.
Kwon, graduado de Stanford y conocido por algunos como «el rey de las criptomonedas», se disculpó después de escuchar a las víctimas –una en la corte y otras por teléfono– describir el impacto de la estafa: el agotamiento de ahorros para la jubilación, la disminución de fondos caritativos y la destrucción de vidas. Una de ellas le relató al juez en una carta que contempló el suicidio después de que su padre perdiera su dinero de jubilación en el esquema.
El juez Paul A. Engelmayer declaró durante una audiencia de sentencia de un día en la corte federal de Manhattan que la recomendación del gobierno de 12 años de prisión era «irrazonablemente indulgente» y que la solicitud de la defensa de cinco años era «absolutamente impensable e increíblemente irrazonable». Kwon se enfrentaba a una pena máxima de 25 años de prisión.
«Su delito causó que personas reales perdieran 40 mil millones de dólares estadounidenses (68.8 mil millones de dólares neozelandeses) en dinero real, no una pérdida en papel», le dijo Engelmayer a Kwon, quien estaba sentado en el banquillo de la defensa con un traje de prisión amarillo. El juez calificó el fraude como «a una escala épica y generacional» y afirmó que Kwon tenía un «control casi místico» sobre los inversores y causó un «desastre humano» incalculable.
Pérdidas superiores a las de los casos FTX y OneCoin combinados
Kwon se declaró culpable en agosto de cargos de fraude relacionados con el colapso de Terraform Labs, la empresa con sede en Singapur que cofundó en 2018. La pérdida superó las pérdidas combinadas de los fraudes de Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, y Karl Sebastian Greenwood, cofundador de OneCoin, según los fiscales.
Engelmayer estimó que podría haber hasta un millón de víctimas.
Terraform Labs promocionaba su TerraUSD como una «stablecoin» confiable, un tipo de moneda que normalmente está vinculada a activos estables para evitar fluctuaciones drásticas en los precios. Sin embargo, los fiscales afirman que era una ilusión respaldada por inyecciones de efectivo externas que se derrumbaron después de que su valor cayera muy por debajo de su paridad de 1 dólar estadounidense (1.70 dólares neozelandeses). El colapso devastó a los inversores en TerraUSD y su moneda hermana flotante, Luna, desencadenando «una cascada de crisis que arrasó los mercados de criptomonedas».
Kwon intentó reconstruir Terraform Labs en Singapur antes de huir a los Balcanes con un pasaporte falso, según los fiscales. Ha estado detenido desde su arresto en marzo de 2023 en Montenegro. Se le acreditaron 17 meses que pasó en prisión allí antes de ser extraditado a Estados Unidos.
Kwon aceptó renunciar a más de 19 millones de dólares estadounidenses (32.7 millones de dólares neozelandeses) como parte de su acuerdo de culpabilidad. Sus abogados argumentaron que su conducta no se debió a la codicia, sino a la arrogancia y la desesperación. Engelmayer rechazó su solicitud de cumplir su condena en su Corea del Sur natal, donde también enfrenta acusaciones y donde viven su esposa y su hija de 4 años.
«He pasado casi todos los momentos de vigilia de los últimos años pensando en lo que podría haber hecho diferente y en lo que puedo hacer ahora para enmendar las cosas», le dijo Kwon a Engelmayer. Escuchar a las víctimas, dijo, fue «aterrador y me recordó nuevamente las grandes pérdidas que he causado».
Las víctimas afirman que las pérdidas arruinaron sus vidas y perjudicaron a organizaciones benéficas
Una víctima, hablando por teléfono, dijo que su esposa se divorció de él, sus hijos tuvieron que renunciar a la universidad y tuvo que regresar a Croacia para vivir con sus padres después de que el colapso de TerraUSD evaporara los ahorros de toda su vida familiar. Otro dijo que tiene que «vivir con la culpa» de persuadir a sus suegros y a cientos de organizaciones sin fines de lucro para que inviertan.
Stanislav Trofimchuk dijo que la inversión de su familia se desplomó de 190.000 dólares estadounidenses (326.800 dólares neozelandeses) a 13.000 dólares estadounidenses (22.360 dólares neozelandeses) –»17 años de nuestras vidas, desaparecidos»– durante lo que describió como «dos semanas de puro terror».
Chauncey St John, hablando en la corte, dijo que algunas organizaciones sin fines de lucro con las que trabajaba perdieron más de 2 millones de dólares estadounidenses (3.4 millones de dólares neozelandeses) y un grupo de iglesias perdió alrededor de 900.000 dólares estadounidenses (1.5 millones de dólares neozelandeses). Él y su esposa se vieron endeudados y sus suegros se vieron obligados a trabajar mucho después de su jubilación planificada, dijo.
Sin embargo, St John dijo que perdonó a Kwon y «rezo a Dios que tenga misericordia de su alma».
Un fiscal leyó extractos de más de 300 cartas presentadas por las víctimas, incluida una persona identificada solo por sus iniciales que perdió casi 11.400 dólares estadounidenses (19.603 dólares neozelandeses) mientras intentaba pagar facturas y completar la universidad. Kwon había hecho que Terra pareciera un lugar seguro para guardar ahorros, dijo la persona.
«Para algunos, es solo un número en una página, pero para mí fueron años de esfuerzo», escribió la persona. «Verlo evaporarse, literalmente de la noche a la mañana, fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida».
«Lo que sucedió no fue un accidente. No fue un evento del mercado. Fue un engaño», agregó la persona, instando al juez a «considerar el costo humano de esta tragedia».
Kwon creó una «ilusión de resiliencia mientras encubría un fracaso sistémico», dijo la fiscal asistente de EE. UU., Sarah Mortazavi, a Engelmayer. «Este fue un fraude ejecutado con arrogancia, manipulación y total desprecio por las personas».
