Una mujer de Illinois se declaró culpable el viernes 12 de diciembre de conspirar con residentes de Nevada entre junio de 2022 y noviembre de 2023 para defraudar a los Estados Unidos mediante la presentación de solicitudes de reembolso falsas relacionadas con créditos fiscales al empleo por COVID-19, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. emitido por la Fiscal Adjunta Principal de los Estados Unidos para Nevada, Sigal Chattah.
De acuerdo con documentos judiciales y declaraciones, Lakeibia Fannin conspiró para presentar declaraciones de impuestos buscando reembolsos fraudulentos basados en el crédito de retención de empleados y el crédito de licencia familiar y por enfermedad pagada, según el comunicado.
Fannin y sus empresas no eran elegibles para los más de 1.4 millones de dólares que recibió y que utilizó para vacaciones, un crucero, joyas, ropa de diseñador y un automóvil, según el comunicado.
Fannin no recibió los más de 3.5 millones de dólares que solicitó.
Debido a la pandemia de COVID-19 y su impacto económico, el Congreso autorizó el crédito de retención de empleados para las pequeñas empresas con el fin de reducir los impuestos al empleo adeudados al IRS.
El Congreso también autorizó al IRS a otorgar un crédito contra los impuestos al empleo para reembolsar a las empresas los salarios pagados a los empleados que estaban de licencia por enfermedad o familiar debido a COVID-19. Este crédito era equivalente a los salarios que la empresa pagó a los empleados, sujeto a un monto máximo.
Fannin será sentenciada el jueves 19 de marzo. Se enfrenta a hasta 10 años de prisión, además de libertad condicional, restitución y multas.
Fannin ha acordado pagar al IRS más de 1.4 millones de dólares en restitución, según el comunicado.
La Investigación Criminal del IRS y el Inspector General de la Tesorería para la Administración Tributaria se encargan de la investigación.
El Abogado de Juicio John C. Gerardi de la División Penal y el Fiscal Asistente de los Estados Unidos Richard Anthony Lopez del Distrito de Nevada son los fiscales.
