Alena Smadych, de 55 años, expropietaria de la clínica dental All About Family Dental en Elbow Drive, ha sido condenada a tres años de prisión tras declararse culpable de fraude por más de 5.000 dólares. Smadych admitió haber presentado facturas falsificadas por un valor superior a los 684.000 dólares entre 2013 y 2023. Los fiscales describieron la clínica como, en un momento dado, la práctica con mayores ingresos por tratamientos de conducto en Canadá, una posición que, según argumentaron, se construyó en parte con “trabajos falsos” facturados a las aseguradoras en lugar de tratamientos legítimos.
Fraud
La Semana de Concientización sobre el Robo de Identidad se llevará a cabo del 26 al 30 de enero de 2026, y es un momento ideal para incorporar la protección de su identidad a su rutina diaria, al igual que cepillarse los dientes o sacar la basura.
El robo de identidad puede ocurrirle a cualquiera, pero algunos hábitos sencillos pueden ayudar a mantenerlo a salvo.
5 Pasos Inteligentes para Proteger su Identidad
- Revise sus estados de cuenta de tarjetas de crédito con cuidado y frecuencia. Busque cargos desconocidos e infórmelos de inmediato.
- Conozca las fechas de vencimiento de sus pagos. Si una factura no llega cuando la espera, investigue.
- Verifique sus estados de cuenta de seguro médico. Asegúrese de que todos los reclamos y cargos sean precisos.
- Destruya los documentos con información personal. No facilite el acceso a los ladrones.
- Revise sus informes de crédito anualmente. Tiene derecho a un informe gratuito de cada una de las tres principales agencias de crédito: Equifax, TransUnion y Experian, en AnnualCreditReport.com.
Medidas de Protección Adicionales
- Congele su crédito si no planea abrir nuevas cuentas pronto. Esto evita que cualquiera, incluido usted, abra crédito a su nombre hasta que levante la congelación. Obtenga más información en ftc.gov/creditfreeze.
- Establezca alertas de fraude para que los prestamistas necesiten verificar su identidad antes de otorgar crédito nuevo.
- Si su número de Seguro Social u otros datos confidenciales se ven comprometidos en una violación de seguridad, una congelación de crédito es especialmente importante.
Para obtener más consejos y recursos, visite MyBank.com/security o ftc.gov/idtheft
La Oficina de Delitos Financieros (SFO) de Nueva Zelanda ha presentado cargos contra seis personas en un complejo caso de fraude hipotecario e inversión. Se acusa a los individuos de haber obtenido más de 8.6 millones de dólares en préstamos y de haber intentado obtener otros 2.9 millones.
Según la SFO, Bhachu, uno de los acusados, proporcionó documentos falsos relacionados con ingresos comerciales, donaciones en efectivo, la identidad del verdadero prestatario y los depósitos realizados. Bhachu abandonó Nueva Zelanda en 2019, pero regresó en 2023, momento en que fue arrestado y acusado.
Karen Chang, directora de la SFO, declaró que proporcionar información falsa a los bancos para obtener una hipoteca socava la integridad del sistema de préstamos neozelandés. “Los bancos fueron engañados de diversas maneras, incluyendo la situación financiera del prestatario y el nivel de riesgo para la entidad”, afirmó Chang. “Esto afecta la capacidad de los neozelandeses trabajadores para obtener financiamiento para sus propias viviendas.”
En agosto pasado, un exabogado, Francis (Frank) Peters, fue condenado a nueve meses y dos semanas de arresto domiciliario por cuatro cargos de obtención de beneficios mediante engaño. Peters ya no está autorizado a ejercer la abogacía en Nueva Zelanda, habiendo sido expulsado del registro de abogados y procuradores en abril por el Tribunal Disciplinario de Abogados y Representantes Legales.
Además, cuatro personas más – Christopher Peters, Robert Peters, Gerard Peters y Serene Peters – han sido acusadas de obtener 1.8 millones de dólares mediante engaño en relación con el presunto fraude de inversión. Christopher y Robert Peters también enfrentan cargos adicionales por falsificación en relación con la obtención de estos fondos. Se espera que Christopher y Robert Peters enfrenten juicio el próximo mes.
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TEXAS – La oficina del Fiscal General Ken Paxton está intensificando sus esfuerzos para combatir el fraude en la atención médica en el estado.
En 2025, su Unidad de Control del Fraude de Medicaid (MFCU) recuperó más de 125 millones de dólares y aseguró 123 arrestos y 180 acusaciones a nivel estatal.
“Quienes piensen que Texas es un estado permisivo con el crimen, deberían reconsiderarlo. En Texas, aplicaremos la ley con firmeza contra los defraudadores”, afirmó Paxton. “Estamos comprometidos con la responsabilidad de asegurar que los dólares de los contribuyentes de Texas no se desperdicien, abusen o sean robados.”
En junio, la MFCU lideró una de las acciones de aplicación de la ley contra el fraude en la atención médica más grandes en la historia de Estados Unidos.
Treinta acusados fueron imputados en relación con más de una docena de esquemas fraudulentos, que incluyeron facturaciones fraudulentas por valor de 177 millones de dólares, sobornos ilegales por 1,7 millones de dólares y la desviación ilegal de más de 10 millones de pastillas opioides.
Desde 2020, la unidad de Paxton ha recuperado más de mil millones de dólares en acuerdos, sentencias y restituciones para los contribuyentes de Texas. Financiada en un 75% con fondos federales y el resto con fondos estatales, la MFCU ha generado, según la oficina, un “retorno de la inversión extraordinario”.
Fraude en Massachusetts: 6 años de cárcel por estafas COVID-19 y hogares sobrios
Un hombre de Kingston, Massachusetts, ha sido condenado a seis años de prisión por su participación en varios esquemas fraudulentos relacionados con viviendas de rehabilitación, el programa Mass Save y préstamos para empresas durante la pandemia de COVID-19.
Daniel Cleggett, de 39 años, cumplirá tres años de libertad supervisada después de su sentencia, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para Massachusetts. El tribunal también ordenó a Cleggett pagar casi 1.9 millones de dólares en restitución y confiscar aproximadamente 1.5 millones de dólares.
Cleggett se declaró culpable en diciembre de 2024 de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer fraude hipotecario, 24 cargos de fraude electrónico, seis cargos de lavado de dinero y tres cargos de realizar declaraciones falsas a una entidad de préstamos hipotecarios.
El estafador fue arrestado y acusado originalmente en marzo de 2023.
Cleggett era propietario de un negocio de viviendas de rehabilitación que operaba en Boston, Wakefield, Quincy y Weymouth. También operaba varias empresas de contratación de aislamiento.
Según la Fiscalía, Cleggett conspiró con un coacusado, Nicholas Espinosa, y un residente de una vivienda de rehabilitación en Weymouth para cobrar en exceso a un fideicomiso familiar que pagaba la habitación y la manutención del residente. También realizó tres “compras ficticias” de viviendas, afirmando que se convertirían en viviendas unifamiliares, pero en realidad serían casas de rehabilitación.
Además del fraude cometido a través de las viviendas de rehabilitación, Cleggett, a través de sus empresas de aislamiento, recibió millones de dólares del programa Mass Save (una asociación público-privada que financia proyectos de eficiencia energética).
De 2018 a 2021, sus empresas también facturaron fraudulentamente a los proveedores por permisos que nunca solicitó, según el comunicado de la Fiscalía. Después de que las empresas fueron prohibidas de participar en el programa Mass Save, Cleggett y sus cómplices formaron otras empresas para obtener más fondos.
Cleggett también solicitó préstamos por Desastre Económico durante la pandemia para el negocio de viviendas de rehabilitación y las empresas de aislamiento, así como para una tercera empresa llamada Daniel Cleggett Sole Proprietorship, obteniendo casi 800.000 dólares en el proceso. Afirmó falsamente que no estaba cometiendo delitos en ese momento, según la Fiscalía, y mintió sobre la existencia de la empresa unipersonal.
Utilizó los fondos para pagar gastos personales, incluyendo peajes, una membresía de gimnasio, billetes de avión, alquiler de coches, vacaciones y gastos de boda.
El coacusado de Cleggett, Espinosa, se declaró culpable de su participación en los delitos en octubre de 2024 y se espera que sea sentenciado el 22 de enero.
Waldorf, Maryland. Un residente de Waldorf ha sido acusado de múltiples delitos menores relacionados con robo, después de que, según la policía, irrumpiera en un vehículo, sustrajera una billetera y tarjetas de crédito, y posteriormente utilizara una de las tarjetas para realizar compras fraudulentas en un Walmart local.
Jordan Darrell Prunty, de 25 años, fue acusado tras una investigación sobre un robo denunciado el 21 de diciembre de 2025 en la cuadra 11700 de Lancelot Drive, según documentos judiciales presentados ante el Tribunal de Distrito de Maryland para el condado de Charles.
La policía informó que la víctima denunció haber recibido una alerta de un sistema de vigilancia doméstica durante la noche y posteriormente descubrió que su billetera, que contenía tarjetas de crédito, faltaba de su vehículo. Los investigadores determinaron que una de las tarjetas de crédito robadas se utilizó posteriormente para realizar compras en un Walmart ubicado en Acton Lane en Waldorf.
Los oficiales obtuvieron imágenes de vigilancia de la tienda que supuestamente mostraban al sospechoso utilizando la tarjeta de crédito de la víctima. Los investigadores identificaron a Prunty como el sospechoso a través de bases de datos de las fuerzas del orden y su conocimiento previo, según la policía. El calzado distintivo que se observa en las imágenes de la tienda también coincidía con las imágenes capturadas cerca de la residencia de la víctima.
Una investigación más profunda reveló que Prunty se hospedaba en un hotel cercano. La policía ejecutó una orden de allanamiento en el hotel el 29 de diciembre de 2025, donde recuperó la tarjeta de crédito robada de la víctima y artículos supuestamente comprados con ella, incluidos auriculares y una tarjeta de regalo de Apple.
Prunty fue acusado de vagabundeo, uso fraudulento de una tarjeta de crédito con un valor entre $100 y $1,500, robo de la tarjeta de crédito de otra persona y robo de propiedad con un valor inferior a $100. Todos los cargos son delitos menores.
Se emitió una orden de arresto el 31 de diciembre de 2025 y Prunty fue puesto bajo custodia el mismo día. Los registros judiciales muestran que fue liberado después de publicar una fianza personal no garantizada de $500. Se ha programado una audiencia relacionada con el juicio para el 18 de febrero de 2026 en el Tribunal de Distrito de Charles.
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Un juez federal en Estados Unidos indicó este miércoles que un jurado decidirá si OpenAI, la empresa pionera en inteligencia artificial, engañó a su multimillonario cofundador, Elon Musk, durante su transformación de un laboratorio de investigación sin fines de lucro a una empresa con una valoración actual de 500 mil millones de dólares.
La jueza Yvonne Gonzalez Rogers, sin emitir una resolución formal, dejó claro su intención de rechazar la moción de OpenAI para desestimar la demanda presentada hace 17 meses por Musk contra la startup de San Francisco que él ayudó a crear en 2015.
“Este caso irá a juicio”, afirmó Gonzalez Rogers durante una audiencia de 90 minutos en Oakland, California, que en ocasiones fue tensa.
La jueza señaló que aún debe definir la logística del juicio, así como determinar si desestima las alegaciones de enriquecimiento injusto que Musk ha presentado contra Microsoft, que ha acumulado una participación de 135 mil millones de dólares en OpenAI desde que invirtió mil millones de dólares en una subsidiaria con fines de lucro creada por la startup en 2019.
Sin embargo, la jueza comunicó a los abogados que existe evidencia suficiente para que un jurado considere el enfrentamiento legal entre Musk –el hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 713 mil millones de dólares– y Sam Altman, CEO de OpenAI, cuya fortuna actual se estima en 2 mil millones de dólares. Es probable que ambos multimillonarios sean llamados a declarar bajo juramento si el juicio continúa.
“Parte de esto se reduce a si un jurado cree a las personas que testificarán y si son creíbles”, dijo Gonzalez Rogers.
Aún no se ha determinado cuándo la jueza programará el juicio.
El caso se centra en los orígenes de OpenAI como un laboratorio de investigación sin fines de lucro que Musk y Altman lanzaron para desarrollar inteligencia artificial destinada principalmente al beneficio de la humanidad. Ambos fundadores creían que esta misión podría servir como contrapeso a la IA desarrollada por Google y otras empresas con fines de lucro que, según afirmaban, podrían implementar la tecnología de manera imprudente en su búsqueda de mayores ganancias.
Musk contribuyó con 40 millones de dólares, principalmente a través de fondos de donación asesorados que había establecido, además de cuatro vehículos Tesla. Posteriormente, Musk y Altman tuvieron un desacuerdo sobre el futuro de OpenAI, según la evidencia presentada hasta el momento.
En ese momento, Musk comenzó a sospechar que Altman y otro ejecutivo de OpenAI, Greg Brockman, podrían estar planeando transformar el laboratorio de investigación en una empresa con fines de lucro, según la evidencia presentada ante la jueza.
Aunque Altman intentó asegurar a Musk que seguía comprometido con la misión sin fines de lucro de OpenAI, Musk decidió cortar lazos con la startup y finalmente lanzó una empresa competidora, xAI, que fue valorada en 230 mil millones de dólares en una reciente ronda de financiación.
Una entrada de diario de Brockman de 2017 fue una de las informaciones que Gonzalez Rogers citó para respaldar su decisión de permitir que la demanda de Musk llegue a juicio.
En el diario, Brockman reflexionó sobre su deseo de convertirse en multimillonario y escribió: “Hemos estado pensando que tal vez deberíamos simplemente convertirnos en una empresa con fines de lucro. Ganar dinero para nosotros suena genial”, según los documentos judiciales.
En un momento dado, la propia junta directiva de OpenAI tuvo suficientes reservas sobre los motivos de Altman como para provocar su despido en 2023 antes de reincorporarlo rápidamente como CEO en un regreso que Microsoft ayudó a orquestar.
Uno de los temas clave que debe resolverse antes de que Musk pueda proseguir con sus acusaciones de fraude contra OpenAI en el juicio es determinar cuándo ocurrió el presunto engaño. Esto se debe a que existe un plazo de prescripción de tres años para sus reclamaciones de fraude.
Gonzalez Rogers indicó que probablemente permitirá que un jurado decida primero cuándo ocurrió el presunto fraude contra Musk. El juicio podría entonces continuar en la fase de fraude si se determina que el engaño sospechado comenzó menos de tres años antes de la presentación de la demanda de Musk en agosto de 2024.
Un matrimonio en los Países Bajos ha sido declarado inválido por un fallo en la ceremonia. Durante la celebración, el oficiante utilizó ChatGPT para redactar parte del discurso, incluyendo preguntas dirigidas a los novios, Martijn y Lisbeth, sobre su compromiso mutuo.
Tras el intercambio de votos, el oficiante declaró a la pareja «no solo marido y mujer, sino sobre todo un equipo, una pareja loca, el amor y el hogar del otro». Sin embargo, se omitió una declaración crucial exigida por el artículo 67 del Código Civil neerlandés: el compromiso de cumplir con todas las obligaciones legales del matrimonio.
Este olvido no fue detectado por el oficial del registro civil presente en la ceremonia. Como resultado, un tribunal holandés dictaminó que el matrimonio entre Martijn y Lisbeth no fue legalmente oficializado y que el registro del matrimonio fue incorrecto. La pareja deberá repetir todo el proceso para que su unión sea reconocida legalmente.
Cabe destacar que este artículo no ha sido redactado con la ayuda de inteligencia artificial.
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Una disputa legal por decenas de millones de dólares involucra una serie de demandas cruzadas contra empleados y subsidiarias financieras de una empresa médica con sede en Omaha, Nebraska.
En el centro del conflicto se encuentran acusaciones de fraude. La empresa demandada es Banyan Medical Solutions, dedicada a la creación de soluciones de enfermería virtual y a la optimización de la eficiencia para hospitales en todo el país.
El propietario de la empresa es Anthony Buda Jr. Dext Capital, una compañía de inversión con sede en Oregón, presentó una demanda a principios de este mes, alegando que Banyan Medical Solutions estaba desviando pagos hospitalarios que debían recibir –casi 30 millones de dólares–, además de otros 100 millones de dólares pendientes.
Un tribunal concede una orden de restricción temporal
Un juez del Tribunal de Distrito del Condado de Douglas concedió a Dext Capital una orden de restricción temporal.
Hace unos días, el propietario de Banyan Medical Solutions, Tony Buda, presentó una respuesta y una contrademanda, afirmando ser la víctima. Según su versión, su director legal, Ryan E. Scott, engañó a Banyan Medical Solutions al celebrar otros contratos y desviar fondos a su propio beneficio.
Un exdirectivo supuestamente debe 21 millones de dólares
En documentos judiciales, los abogados de Banyan Medical Solutions afirman que Ryan Scott escribió una carta a la empresa, en la que supuestamente admitía deber 21 millones de dólares, prometiendo rectificar la situación.
Ryan Scott ya no trabaja para la compañía.
Banyan Medical Solutions ha sido demandada varias veces en las últimas semanas por otros inversores que afirman que se les adeuda dinero.
Los abogados de Banyan Medical Systems, en un comunicado, informaron que están colaborando con las autoridades policiales en relación con lo que califican de conducta fraudulenta y documentos falsificados por un antiguo empleado.
Por el momento, se trata únicamente de casos civiles.
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La Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) ha suspendido a 6,900 prestatarios en Minnesota debido a sospechas de actividad fraudulenta relacionada con los programas de préstamos de la era COVID-19.
Según la administradora de la SBA, Kelly Loeffler, estos prestatarios fueron aprobados colectivamente para aproximadamente 7,900 préstamos, por un total de alrededor de 400 millones de dólares. Loeffler describió la situación como «un esquema complejo diseñado para defraudar a los contribuyentes y al gobierno federal de fondos necesarios que habrían ido destinados durante la pandemia a familias hambrientas, niños y pequeñas empresas».
El presidente Donald Trump declaró que su administración no cesará en su empeño hasta que se determine lo ocurrido en Minnesota. “De hecho, considero esto una razón para un buen año nuevo, porque vamos a llegar al fondo del asunto, vamos a recuperar ese dinero. Todo está volviendo”, afirmó.
En respuesta a estos hallazgos, la SBA pausará más de 5.5 millones de dólares en apoyo federal anual a Minnesota, citando preocupaciones sobre fallas en la supervisión. Los prestatarios implicados ahora están prohibidos de participar en todos los programas de préstamos futuros de la SBA, incluida la asistencia por desastre, con efecto inmediato. Los casos serán remitidos a las autoridades federales para su posible enjuiciamiento y reembolso.
Las acciones de la SBA forman parte de un esfuerzo federal más amplio para abordar el fraude relacionado con los programas de ayuda durante la pandemia. Múltiples agencias federales, incluyendo el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, han iniciado investigaciones sobre esquemas relacionados en Minnesota.
