Reddy fue arrestado en el caso el 10 de noviembre de 2022, y el 29 de mayo de 2023, un tribunal especial en Delhi, entonces presidido por el juez especial MK Nagpal, permitió que Reddy se convirtiera en aprobador y le concedió el perdón.
El 19 de marzo de este año, Nagpal fue trasladado y, un día después, el juez especial Kaveri Baweja se hizo cargo del caso.
Los registros judiciales muestran que en enero de este año, seis meses después de que se convirtiera en aprobador y tres meses antes del arresto de Kejriwal, el DE cuestionó las intenciones del aprobador. La agencia expresó “temores” de que Reddy no regresaría para “apoyar” su caso si se le permitiera viajar al extranjero.
El ED presentó estas presentaciones ante el tribunal especial a la solicitud presentada por Reddy el 22 de diciembre de 2023, donde se opuso a su petición de permiso para viajar al extranjero. Argumentó que si se permitía a Reddy, “podría afectar negativamente el progreso” de la investigación.
Para fortalecer su caso, el ED presentó documentos para demostrar que incluso después del indulto, Reddy “no asistió” a la investigación en curso e ignoró las citaciones que le enviaron por correo electrónico.
Reddy había presentado una petición para permitirle viajar a Francia y Suiza durante 21 días (del 10 de enero al 31 de enero de 2024), diciendo que el presidente del ala europea de su empresa, en un correo electrónico fechado el 19 de diciembre de 2023, había destacado cuestiones que requerían su presencia. Y que también era necesario para asistir a conferencias globales de clientes en estos dos países.
En oposición a la petición de Reddy, el ED argumentó que, como aprobador, la presencia de Reddy puede ser necesaria en cualquier momento en la investigación del caso de impuestos especiales que, según dijo, se encontraba en una etapa crucial.
“Se argumenta que si al solicitante (Reddy) se le permite viajar al extranjero durante el período mencionado anteriormente, podría afectar negativamente el progreso de la investigación adicional en curso. También se han expresado temores de que el solicitante no pueda regresar a la India en absoluto para apoyar el caso de la acusación y mantener las condiciones de la oferta de indulto y, por lo tanto, su ausencia del juicio afectará gravemente el proceso contra los acusados que han “Ha sido o será llevado a juicio y perjudicará los intereses de la acusación”, dijo el tribunal el 5 de enero mientras registraba las presentaciones del ED.
El tribunal también señaló que el ED había presentado documentos adicionales que demostraban que después de la concesión del indulto, Reddy “no asistió a la investigación adicional en curso de este caso en respuesta a la citación que se le envió a través de correos electrónicos y cierta información solicitada por el IO (que investiga oficial) de él también está por ser proporcionado.”
Sin embargo, el tribunal permitió que la declaración de Reddy siguiera vigente y, en términos generales, hizo tres observaciones.
En primer lugar, dijo que a Reddy se le concedió el indulto “sólo porque su alegato anterior fue apoyado por la fiscalía (ED)”. Y el ED había afirmado específicamente que Reddy había “cooperado en la investigación posterior y había revelado ciertos hechos, que eran cruciales y relevantes para la investigación adicional en curso”.
El tribunal dejó constancia de que después del indulto, Reddy no había acudido a la oficina del ED en respuesta a “determinadas citaciones”, pero que “acudió a la investigación en las siguientes fechas por las que fue citado nuevamente”. El tribunal señaló que cierta información “aún pendiente por parte del solicitante (Reddy)”, no se refiere al presunto papel de otros sospechosos sino que “pertenece a los activos del propio solicitante (Reddy)”.
En segundo lugar, el tribunal observó que el derecho a viajar al extranjero es un derecho valioso que se deriva del “derecho fundamental a la vida y la libertad garantizado por el artículo 21 de la Constitución de la India”. En tercer lugar, el tribunal señaló la orden del Tribunal Superior de Delhi que, si bien concedía la libertad bajo fianza a Reddy, señalaba que no corría riesgo de fuga.
Significativamente, en su respuesta oponiéndose a la petición de viaje de Reddy, el DE se refirió a su presunto papel en el delito, a pesar de que Reddy se convirtió en un aprobador. De hecho, el tribunal, en su orden, señaló específicamente las “afirmaciones” hechas en la respuesta del ED con respecto al “papel desempeñado” por Reddy en la comisión del presunto delito.
Sin embargo, el tribunal observó que Reddy había obtenido un indulto condicional del tribunal por “revelar completa y verazmente todos los hechos y circunstancias incriminatorios relacionados con la comisión del presunto delito del presente caso”. Y que si no cumple con las condiciones del indulto, “podrá ser juzgado como acusado no sólo por el delito antes mencionado de lavado de dinero, sino también por el delito de presentación de pruebas falsas”.
Por cierto, los registros publicados por la Comisión Electoral (tras órdenes de la Corte Suprema) muestran que cinco días después del arresto de Reddy, el 15 de noviembre de 2022, Aurobindo Pharma compró bonos electorales por valor de 5 millones de rupias. Seis días después, el BJP cobró estos bonos.
Meses después de que Reddy registrara una declaración en el caso, ahora citado por el ED como prueba crucial después del arresto de Kejriwal, Aurobindo Pharma compró bonos por valor de 25 millones de rupias, que fueron cobrados por el BJP el 17 de noviembre de 2023.
En el caso de impuestos especiales, el DE ha alegado que Vijay Nair, ex responsable de comunicaciones de la AAP y ex director ejecutivo de Only Much Louder, una empresa de gestión de eventos y entretenimiento, recibió sobornos en nombre de Kejriwal y AAP por una suma de 100 millones de rupias. del Grupo Sur.
Afirmó que el Grupo Sur estaba compuesto principalmente por Sarath Reddy y la hija del líder del BRS y ex ministro principal de Telangana, K Chandrashekar Rao, K Kavitha, además de otros.
El ED también había afirmado que el empresario Arun Pillai, con sede en Hyderabad, un colaborador cercano de Kavitha y presunto líder del Grupo Sur, pagó sobornos por valor de aproximadamente 100 millones de rupias a AAP para obtener una mayor participación del mercado en la capital nacional bajo el política de impuestos especiales para 2020-21. Se alega además que el producto del delito de aproximadamente 45 millones de rupias, que formaba parte de sobornos recibidos del Grupo Sur, se utilizó en la campaña electoral de la AAP en Goa en 2021-22.
En su declaración solicitando la custodia de Kejriwal, el ED citó específicamente la declaración de Reddy de abril de 2023 para mostrar la reunión de Kejriwal con South Group. “…mientras invertíamos en Delhi, le expresé mi deseo a Arun Pillai de reunirme con los principales jefes, es decir, Arvind Kejriwal y Manish Sisodia. Arun Pillai me aseguró que lo lograría con la ayuda de Vijay Nair. Se coordinó con Vijay Nair y me informó que les había concertado una cita y, en consecuencia, vine a Delhi”, dijo Reddy al servicio de urgencias.
“Digo que era época de monzones, por lo que debe ser julio-agosto de 2021. Me pidieron que no llevara ningún móvil y que no trajera a nadie conmigo. Como lo decidí, una camioneta de color negro me recogió cerca del hotel Oberoi y me llevó a una casa que parecía un bungalow del gobierno. Más tarde, le pregunté a Vijay de quién era la casa, luego dijo que reside en esa casa y que estaba cerca de la casa de CM. Allí me reuní con Kejriwal para una breve reunión de aproximadamente 10 minutos. Vijay también estuvo presente en esa reunión”, dijo Reddy al Departamento de Emergencias.
Reddy también afirmó que Kejriwal le aseguró que se podía confiar en Nair y que era capaz de manejar cualquier problema. “En esta reunión, Kejriwal me dijo que confiara en su chico Vijay y que él era muy inteligente y resolvería problemas pequeños o grandes si surgiera alguno. Habló de la nueva política que ha llegado y que será beneficiosa para todos. El descanso fue (una) conversación de cortesía sobre mi negocio. El mismo auto me dejó cerca del hotel Oberoi”, dijo Reddy al Departamento de Emergencias en su declaración.
2024-04-13 22:34:16
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