Distrito Este de Nueva York | El creador de esquemas internacionales de salida de activos digitales se declara culpable de defraudar a los inversores

Hoy temprano, Ivars Auzins, un ciudadano letón, se declaró culpable en el tribunal federal de Brooklyn de conspirar para cometer fraude de valores en relación con defraudar a inversores en una serie de estafas de salida de activos digitales. El procedimiento de hoy tuvo lugar ante la jueza magistrada estadounidense Taryn A. Merkl. Cuando sea sentenciado, Auzins enfrenta hasta cinco años de prisión. Como parte de su sentencia, Auzins también acordó pagar 497.006 dólares en concepto de decomiso. Auzins fue extraditado a Estados Unidos desde Letonia en agosto de 2022.

Breon Peace, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, y James Smith, Subdirector a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones de la Oficina de Campo de Nueva York (FBI), anunciaron su declaración de culpabilidad.

El término “activo digital” se refiere a un activo que se emite y transfiere utilizando tecnología de contabilidad distribuida o blockchain. Según los documentos judiciales y los hechos presentados durante el procedimiento de declaración de culpabilidad, Auzins y sus cómplices comercializaron de manera fraudulenta múltiples ofertas de activos digitales a inversores de todo el mundo al tergiversar sus productos y servicios, las ganancias que obtendrían los inversores y las calificaciones de las personas que realizaban las ofertas. Auzins y sus cómplices intencionalmente no cumplieron estas promesas, desviando ganancias por valor de millones de dólares para su beneficio personal mientras seguían afirmando que los beneficios llegarían.

El caso del gobierno está siendo manejado por la Sección de Fraude Comercial y de Valores de la Oficina. El fiscal federal adjunto John O. Enright está a cargo de la acusación con la asistencia del asistente legal Jordi Martínez. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia trabajó con socios encargados de hacer cumplir la ley en Letonia para asegurar el arresto y la extradición de Auzins a los Estados Unidos.

El Acusado:

IVARS AUZINS
Edad: 31
Riga, Letonia

Expediente EDNY No. 21-CR-357 (ERK)