Incautada la villa de un empresario ruso bajo sospecha de blanqueo de dinero

A villa bautizado “Suzanna”situado en Anglet (Pirineos Atlánticos) y perteneciente a un empresario ruso, fue incautado en el marco de una investigación sobre sospechas de blanqueo de capitales agravado, informó el miércoles la fiscalía de París, confirmando informaciones de la revista Desafíos. La villa, adquirida por un importe de 5,4 millones de euros en diciembre de 2013, fue embargada el 6 de diciembre de 2023, según informó la fiscalía.

Les investigations, qui ont été lancées en septembre 2022 sous l’égide de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), sont menées par l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), a-t -se añade. “Actualmente no hay ninguna persona procesada por este caso”, subrayó la fiscalía. La investigación debe determinar, en particular, si los fondos que permitieron esta adquisición tienen o no un origen fraudulento.

Cerca de Putin

Este procedimiento se inició a raíz de una denuncia de la asociación anticorrupción Transparencia Internacional, recordó. La denuncia, presentada en 2022 tras la activación de la guerra en ucrania, apuntó a cuatro oligarcas rusos o familiares de oligarcas rusos, según una fuente cercana al asunto. De acuerdo a Desafíos, esta villa, también nombrada “Ensueño”de estilo Art Déco, pertenece al empresario ruso Artur Ocheretny, el nuevo compañero de Lyudmila Putin, ex esposa del jefe del Kremlin.

Se realizaron obras de renovación por un importe de 3,5 millones de euros, afirma el medio económico basándose en documentos de la sociedad civil inmobiliaria. El empresario adquirió otros inmuebles en Europa, en particular en España y Suiza, por varios millones de euros. “Sus actividades profesionales oficialmente conocidas no generan ingresos suficientes para justificar ese estilo de vida con adquisiciones por valor de varias decenas de millones de euros”observó a la AFP Sara Brimbeuf, responsable de incidencia política de Transparencia Internacional.

“Es una propiedad que fue ocupada por activistas que pidieron su incautación y confiscación en beneficio del pueblo ucraniano” y “Pertenece a la ex esposa de Vladimir Putin por lo que llegamos a un círculo bastante cercano” del presidente ruso, explicó. “Esto demuestra que las incautaciones y confiscaciones siguen siendo el camino más adecuado para lograr la confiscación definitiva, o incluso la restitución, en beneficio del pueblo ucraniano”añadió Sara Brimbeuf, recordando que la congelación era una decisión política que podía levantarse.