Un ex trabajador chino de comida para llevar declarado culpable de lavado de dinero después de que la policía confiscara más de £ 3 mil millones en Bitcoin ha sido encarcelado por más de seis años.
Jian Wen, de 42 años, llamó la atención de la policía cuando intentó comprar algunas de las propiedades más caras de Londres, incluida una mansión en Hampstead de siete habitaciones y 23,5 millones de libras con piscina y una casa cercana de 12,5 millones de libras con cine y gimnasio.
La investigación condujo a la mayor incautación de criptomonedas jamás realizada en el Reino Unido cuando se descubrieron más de 61.000 Bitcoin en billeteras digitales.
La criptomoneda valía £1.400 millones en ese momento, pero su valor ahora ha aumentado a más de £3.000 millones, mientras que 23.308 Bitcoin, que ahora valen más de £1.000 millones, vinculados a la investigación siguen en circulación.
El Bitcoin supuestamente provino de una estafa de inversión de £5 mil millones llevada a cabo en China entre 2014 y 2017.
Wen no estuvo involucrado en el fraude, pero se dijo que actuó como “testaferro” para ayudar a disfrazar la fuente del dinero, parte del cual se había utilizado para comprar criptomonedas y se había sacado de contrabando de China en computadoras portátiles.
Imagen: Wen alquiló una casa por 17.000 libras esterlinas al mes en Hampstead. Foto: CPS
Fue declarada culpable de un cargo de lavado de dinero, relacionado con 150 Bitcoin, que ahora valen casi £8 millones, entre octubre de 2017 y enero de 2022 el mes pasado, luego de un nuevo juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark.
Wen fue condenada a seis años y ocho meses de cárcel hoy por la jueza Sally-Ann Hales KC, quien le dijo: “No tengo ninguna duda de que viniste a disfrutar de las mejores cosas de la vida.
“La evidencia demostró que usted y, hasta cierto punto, los miembros de su familia fueron generosamente recompensados por su servicio”.
El tribunal escuchó que Wen, que ha estado detenido como prisionero de categoría A desde el 3 de marzo de 2022, planea apelar la condena.
Lea más de Sky News:
Niño de 14 años arrestado por delito de terrorismo
Aparece una nube naranja tras un ‘incidente industrial’
Mark Harries KC, defensor, dijo que ella “fue una víctima mucho antes de convertirse en un criminal” y “sin duda fue engañada y utilizada” por el presunto autor intelectual de la operación.
Harries dijo que ella fue “sacada del entorno más humilde”, trabajando y viviendo en “restaurantes chinos destartalados” en un “estilo de vida de lujo” financiado por Bitcoin.
Wen vivía en una casa de seis habitaciones por valor de 5 millones de libras alquilada por 17.000 libras al mes cerca de Hampstead Heath y viajaba por el mundo, gastando decenas de miles de libras en ropa y zapatos de diseñador en Harrods.
Conducía un Mercedes Clase E de £ 25.000 y envió a su hijo a la escuela preparatoria de Heathside, que cobraba £ 6.000 por trimestre, según escuchó el tribunal.
Imagen: Wen visita la fábrica de chocolate Lindt en Suiza. Foto: Met Police Imagen: Wen intentó comprar una propiedad en Hampstead. Foto: Policía Metropolitana
Compró dos apartamentos en Dubái por más de 500.000 libras esterlinas y consideró comprar una villa toscana del siglo XVIII por valor de 10 millones de libras esterlinas con vistas al mar.
Pero los esfuerzos por comprar propiedades multimillonarias en Londres activaron controles contra el lavado de dinero y ninguna de las compras se llevó a cabo porque no se pudo explicar el origen del Bitcoin.
Wen, que había declarado unos ingresos de sólo £5.979 en el año fiscal 2016/17, no pudo explicar el origen de los fondos y la policía allanó su casa por primera vez el 31 de octubre de 2018.
Ella aceptó que estaba involucrada en un acuerdo relacionado con algunas de las criptomonedas, pero dijo que no sabía ni sospechaba que provenían del producto del delito.
El tribunal escuchó que una vez que el Bitcoin se había convertido en moneda fiduciaria, se cargaba en tarjetas prepagas negras que podían usarse en cualquier parte del mundo.
Wen, que tiene un diploma en derecho y una licenciatura en negocios, fue absuelto de una serie de otros cargos de lavado de dinero y Harries dijo que ella había querido mejorar su vida y la de su hijo, inicialmente por medios legítimos.
Ella era el “conducto”, con “su simple tarea de presionar botones para las transacciones de Bitcoin” y tenía una “consciencia limitada del alcance de la actividad criminal a la que se había entregado”, dijo.
Pero la fiscal Gillian Jones KC dijo que Wen estaba motivada por la “codicia” y que su propio “beneficio financiero” no estaba sujeto a “coerción, intimidación o explotación”.
2024-05-24 13:34:34
1716578405
#Jian #Wen #trabajador #chino #comida #para #llevar #encarcelado #por #lavado #dinero #después #incautación #Bitcoin #por #valor #mil #millones #Noticias #del #Reino #Unido
