PUTRAJAYA: El empresario Mirzan Mahathir, hijo del ex primer ministro malasio Mahathir Mohamad, tiene 30 días para declarar todos sus activos en el país y en el extranjero.
Se produce en medio de una investigación de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) sobre entidades vinculadas a los Papeles de Pandora y los Papeles de Panamá, documentos filtrados que revelan la riqueza oculta de los ricos y poderosos de todo el mundo.
En un comunicado del jueves (18 de enero), la MACC dijo que le entregó a Mirzan una notificación para que declarara sus bienes después de que lo llamaron a la sede de la agencia el miércoles para ayudar en una investigación.
“El aviso es una acción de seguimiento de la investigación de MACC sobre la información de los Papeles de Panamá, así como sus actividades comerciales relacionadas con la compra y venta de empresas vinculadas al gobierno (GLC)”, dijo la agencia anticorrupción.
La investigación se lleva a cabo en virtud de la Ley MACC, así como de la Ley contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el producto de actividades ilícitas.
MACC confirmó que inició la investigación en agosto de 2022 como parte de una investigación sobre las entidades nombradas en los informes Pandora Papers y Panama Papers.
El organismo agregó que hasta la fecha ha llamado a 10 testigos para que tomen sus declaraciones.
“La MACC está examinando los documentos financieros y la propiedad de los activos de las entidades enumeradas en esos informes, y la investigación aún está en curso”, dijo.
2024-01-19 02:32:10
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