La policía arresta a un ‘hombre de 50 millones’ | Nuevos artículos

Noticia | 05-02-2024 | 16:56

En el municipio de Stichtse Vecht, la policía detuvo el lunes a un hombre de 53 años acusado de tráfico de drogas y blanqueo de grandes cantidades de dinero en efectivo. Además, el hombre todavía tiene una cuenta abierta en el Estado por valor de 50 millones de euros debido a bienes obtenidos de forma delictiva. Su expareja de Amstelveen, de 52 años, también ha sido arrestada bajo sospecha de blanqueo de dinero.

Ampliar imagen Dinero del crimen

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Los chats criptográficos descifrados de 2020 brindaron a la policía y al Ministerio Público información sobre las prácticas de contrabando de drogas y lavado de dinero del sospechoso, que fue sentenciado a 8 años de prisión en 2013 por delitos similares. A raíz de este caso penal, también fue condenado por el tribunal de Rotterdam en 2020 a pagar aproximadamente 50 millones de euros, producto estimado del tráfico de drogas y la extorsión.

Estos activos delictivos probablemente se encuentran en bienes inmuebles de los Países Bajos, España, Nicaragua, Dubai y en una cuenta bancaria suiza.

El hombre apeló esta condena en el caso de confiscación ante el Tribunal de Apelación de La Haya.

La actual investigación criminal, que está llevando a cabo un equipo combinado de la FIOD y la Unidad Nacional de Investigación e Intervención de la Policía, se centra en un envío de 250 kilos de cocaína a Valencia (España) en 2020, la preparación de transportes de droga y el blanqueo de 550.000 euros. Cuando el hombre fue arrestado, la policía también encontró una pistola semiautomática Browning Hi-Power de 9 mm y más de 20 gramos de drogas duras.

Activos criminales

La investigación también se extiende a la determinación de los activos criminales del sospechoso. La investigación criminal muestra que el hombre y sus familiares llevan una buena vida. Se gasta mucho dinero en un estilo de vida lujoso y altos gastos en alquiler de automóviles, hoteles, restaurantes, procedimientos cosméticos y visitas a eventos importantes.

Es de suponer que esta vida se paga en efectivo. Los investigadores buscan flujos de dinero invisibles dentro de los sistemas financieros legales. Se sabe por el caso penal anterior en su contra que el sospechoso no transfiere ningún activo a su nombre y utiliza cazadores de gatos. Probablemente el hombre resida alternativamente en los Países Bajos, España y Dubai. Estaba a punto de partir hacia España el lunes.

Tras su arresto, las sospechas contra el hombre se ampliaron para incluir posesión de armas de fuego y drogas. El juez de instrucción del tribunal de Rotterdam decidió el jueves que el hombre permanecerá detenido dos semanas más. La mujer fue liberada tras ser interrogada, pero sigue siendo sospechosa.

2024-05-02 14:58:20
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