Una mujer de Happy Valley está acusada de liderar una célula de lavado de dinero que ocultó casi 100 millones de dólares en ganancias de drogas para una organización de narcotráfico.
Enhua Fang, de 37 años, es el primero de cinco acusados nombrados en una acusación formal de seis cargos de un tribunal federal de Carolina del Norte, acusado de conspiración para lavar dinero, ocultar lavado de dinero, participar en transacciones que involucran propiedades derivadas y ayudar e incitar a esos delitos. .
Fang fue arrestado en Oregon el 18 de abril.
Ella compareció ante un tribunal federal en Portland el martes por la tarde con el asistente del defensor público federal Ryan Costello. La jueza federal Jolie A. Russo ordenó que Fang permaneciera bajo custodia y fuera trasladada a Carolina del Norte para ser procesada después de que los fiscales instaran a que continuara detenida.
La acusación está sellada, pero la moción del gobierno para mantener a Fang en prisión expone las acusaciones de una investigación de varias agencias de 2022.
Aunque el lavado de dinero no es un cargo que normalmente requiera detención, el “alcance, escala y volumen” de los presuntos crímenes de Fang justifican que permanezca en prisión, según Melanie L. Alsworth, subdirectora interina del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas.
“El acusado fue fundamental para el mecanismo de lavado de dinero de la organización”, escribió Alsworth en la moción.
Fang estaba “escondido en las sombras” mientras “tomaba las decisiones”, escribió Alworth en la moción.
Fang está acusado de operar una de las células más activas y supuestamente fue el primer punto de contacto de los grupos narcotraficantes mexicanos, según Alsworth.
Ella coordinaría con los narcotraficantes radicados en Estados Unidos y enviaría mensajeros para recoger cientos de miles de dólares en dinero de la droga y realizar depósitos bancarios, escribió Alsworth.
Entre mayo de 2022 y enero de 2024, los investigadores rastrearon 1.149 depósitos en efectivo realizados por los mensajeros que excedieron los 92 millones de dólares, escribió Alsworth.
Los mensajeros depositaron dinero en cuentas registradas a nombre de empresas fantasma controladas por la organización ilícita, alega la moción. Luego, el dinero se lavó aún más a través de criptomonedas y otras cuentas bancarias, escribió Alsworth.
Fang, por ejemplo, fue interceptado mediante una escucha telefónica federal el 1 de junio de 2022, cuando organizaba un retiro de dinero de un narcotraficante en Carolina del Norte para pagar a una fuente de suministro en México, escribió Alsworth.
El narcotraficante llamó y pidió “concertar una cita” y ella respondió que le enviaría un mensaje de texto con “el serial”, según la moción.
El traficante le envió a Fang un código largo por mensaje de texto, que era el número de serie de un billete de un dólar utilizado con fines de verificación. A Fang le dijeron que el depósito era de “100” y le enviaron una dirección para una reunión, dice la moción.
Poco después, el traficante le envió un mensaje de texto a Fang con un monto de depósito diferente, “110”, y envió una dirección diferente y un mensajero enviado por Fang recogió $110,000 en efectivo, dice la moción.
Los retiros en ventanilla generalmente oscilaban entre $100,000 y hasta $300,000, escribió Alsworth.
La operación utilizó mensajes cifrados, licencias de conducir falsas y diferentes canales de comunicación para evitar la detección, según la moción.
De mayo a septiembre de 2022, por ejemplo, los mensajeros del grupo que operaban bajo la dirección de Fang realizaron al menos 102 depósitos masivos en efectivo por un total de alrededor de 17 millones de dólares en la cuenta de una empresa fantasma llamada Kowloon Holding Inc., según la moción.
Los depósitos se realizaron en bancos de unos 20 estados diferentes, incluidos California, Florida, Illinois, Indiana, Missouri, Carolina del Norte, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin, según Alsworth.
Dado que Fang enfrenta una larga sentencia de prisión si es declarada culpable, tendrá un incentivo para huir a China, su país de origen, que no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, escribió Alsworth en la moción. Fang también tendría acceso a documentos de identificación falsos y de alta calidad que supuestamente utilizó la operación de lavado de dinero, argumentó Alsworth.
Si bien Fang no usó una identificación falsa, tomó otras medidas para tratar de ocultar su identidad, escribió el fiscal, incluido el uso de varios teléfonos celulares y el cambio de tarjetas SIM y números de teléfono.
Los investigadores confiscaron registros bancarios, imágenes de seguridad de los bancos y realizaron vigilancia física de las recogidas de dinero y depósitos en efectivo, según la moción.
Fang vive en Estados Unidos desde marzo de 2021 y está clasificado como residente permanente legal. Pero su familia inmediata permanece en China y “puede brindarle un refugio fácil y seguro” si decide abandonar el país, argumentó el fiscal en documentos judiciales.
Pasó unas cinco semanas en China el otoño pasado, según documentos judiciales federales. Según Alsworth, a los 15 meses de su mudanza a los Estados Unidos, participó activamente en el presunto plan de lavado de dinero. Ha vivido en Oregón y Nueva York y no tiene un trabajo legítimo, escribió el fiscal al tribunal.
— Maxine Bernstein cubre tribunales federales y justicia penal. Comuníquese con ella al 503-221-8212, [email protected], sígala en X @maxoregoniano en LinkedIn.
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2024-04-23 17:09:00
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